湖北幸福实业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2003年4月28日在武汉市洪山宾馆召开,应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经逐项审议并举手表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了《2002年度财务决算报告》；

    二、审议通过了《2002年度利润分配预案》；

    三、审议通过了《2002年度报告》正文及摘要；

    四、审议通过了《2003年度第一季度报告》；

    五、审议通过了《2002年度监事会工作报告》；

    监事会对2002年度有关事项独立意见如下：

    1.公司依法运作情况

    公司监事会根据国家有关法律法规,对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的情况以及公司管理制度进行了监督,认为报告期内第三届董事会能勤勉尽责、规范运作,未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反国家法律、法规及公司章程的情况,也未发现任何损害公司利益和股东利益的行为。

    2.检查公司财务的情况

    通过对公司财务结构和财务状况进行了监督检查。公司监事会认为：2002年度公司没有违反国家有关财经法规的情况发生。湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具的审计报告中的解释性说明事项是公司客观情况的真实反映。董事会对所涉事项的说明是真实可信的。

    3.公司报告期内无重大收购、出售资产的交易行为,未发现任何高级管理人员或其他掌握公司内幕信息的人员从事内幕交易、损害中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

    4.公司关联交易

    报告期内,本公司与关联股东未发生关联交易。公司与其参股公司的关联交易均按市场法则进行。

    特此公告