湖北幸福(集团)实业股份有限公司一九九七年度股东大会于5月8日在潜江市幸 福大酒店会议室召开，到会股东45人，代表股份11826512股，占总股份数16000 万 股的73.8％，符合《公司法》和公司章程的有关要求，大会以记名投票表决的形式 审议并通过如下决议：

    一、以118216512股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《1997 年度董事会 工作报告》；

    二、以118216512股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《1997 年度监事会 工作报告》；

    三、以118216512股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了公司1997 年度财务 决算和1998年财务预算报告。

    四、以116283024股赞成，0股反对，1933488股弃权，审议通过了公司1997 年 利润分配方案。

    1997年度公司实现净利润66329282.05元，按10％提取法定公积金6632928. 20 元，按5％提取法定公益金3316464.10元，剩余54981560.88元。加上年初未分配利 润76596.25元，本年度可供股东分配利润为55058157.13元， 根据公司实际情况， 考虑到股本扩张与经济效益同步增长的比例关系，为公司长远发展打下良好的基础， 给予股东最大回报等因素，对1997年度实现的利润在1998年上半年不进行分配。

    五、以118216512股赞成，0股反对，0股弃权， 审议通过了《公司章程》的修 改议案。

    六、以118216512股赞成，0股反对，0股弃权， 审议通过了接受王卫卫辞去公 司董事职务，增补田应海为公司董事的议案。

    七、以118216512股赞成，0股反对，0股弃权， 审议通过了监事会提案的《关 于胡绪英因退休辞去监事会监事职务，增补左绪玉为监事会监事的议案》。

    八、以118216512股赞成，0股反对，0股弃权， 审议通过了《关于续聘湖北会 计师事务所的议案》，聘期一年。

    九、以118216512股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于调整1997 年 度拟配资金投向的议案》：

    (一)即将原计划投资到湖北幸福铝材有限公司的1000万元资金，投资满州里市 兴办冶炼厂的1800万元资金，投资幸福汽运公司1000万元资金，共计3800万元，全 部用于在本厂区内新增6条服装生产线， 主要原因是：公司通过对东欧市场调查， 外销市场潜力很大，公司现有的生产线不能满足外销市场的需求，用此次募集的资 金新增服装生产线，既突出主营业务利润，又增强出口创汇能力。

    (二)该项目总投资4488万元，全部用配股资金建设，建成后，可新增外贸服装 生产能力59.4万元，实现年利润1332万元。

    (三)授权董事会继续办理配股及其相关事宜，将配股有效期延长半年。

    十、以118216512股赞成，0股反对，0股弃权， 审议通过了《关于公司更名的 议案》，为规范公司名称，使之符合有关法律法规的要求，公司原名“湖北幸福( 集团)实业股份有限公司”更名为“湖北幸福实业股份有限公司”， 更名后的证券 简称“幸福实业”和证券代码“600743”不变，并授权董事会办理名称变更事宜。

    特此公告

    新增董事、监事简历：

    田应海，男，36岁，高中文化程度，曾任幸福服装厂业务科长，幸福公司国际 贸易部总经理，现为本公司业务部经理。

    左绪玉，女，31岁，高中文化程度，曾任幸福集团公司团委书记，办公室副主 任，现为该公司工会委员。