经本公司筹委会会议决定,湖北幸福(集团) 实业股份有限公司创立大会暨第一 届股东大会于1996年9月1日下午1:00在潜江市幸福大酒店召开, 现将会议的有关事 项公告如下:

    一、会议的主要议题

    1、审议公司筹委会关于本公司筹建工作情况的报告；

    2、审议并通过本公司的公司章程；

    3、选举产生本公司第一届董事会成员；

    4、选举产生本公司第一届监事会成员；

    5、审议并通过本公司社会公众股票在上海证券交易所申请上市的决议；

    6、其他事项。

    二、会议出席对象

    本次股票发行后，登记在册的本公司的全部股东(包括发起人股股东、 社会公 众股股东和公司职工股股东)，均可出席本次会议， 因故不能参加会议的个人股东 可以委托代理人。

    三、会议登记事项

    1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡， 代理出席者应持有 授权委托书和代理人身份证、股东帐户卡。

    2、登记地点：湖北幸福(集团)实业股份有限公司证券部

    地址：湖北省潜江市张金镇幸福大道1号

    3、登记时间：1996年8月28日上午8:00-12:00

    下午1:00-4:00

    8月29日上午8:00-12:00

    四、注意事项

    1、会议半天，出席者食、宿及交易费用自理。

    2、本公告刊登后，请出席会议者，填好回执于1996年8月29日之前传真成都邮 寄到本公司。

    通讯地址：湖北省潜江市张金镇幸福大道1号

    邮编：433109

    传真：(07262)671999

    电话：(07262)671566

    联系人：路明、张培芳