本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春一汽四环汽车股份有限公司四届十七次董事会会议,于2005年11月15日以电话、书面和电子邮件方式向全体董事发出通知,于2005年11月17日以通讯表决方式召开,应参与表决董事12人,实际参与表决12人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过了以下事项：

    1、解聘会计师事务所的议案

    根据国资厅【2005】43号文件的有关规定,董事会决定解聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年年度财务审计机构。

    2、聘任会计师事务所的议案

    根据公司实际情况综合考虑,董事会决定聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2005年年度财务审计机构

    3、更换部分董事的议案

    公司董事田雨时先生和李维斗先生因工作变动,请求辞去公司董事职务；董事会选举叶凡先生为副董事长。

    董事会提名朱启昕先生、柳长庆先生为公司董事候选人。

    董事候选人简历：

    朱启昕 男 汉族 41岁 中共党员

    曾任一汽集团公司汽研所主任工程师、研究部副部长、部长；一汽集团公司技术中心开发策划调度部部长、主任助理；现任一汽集团公司技术中心副主任兼汽车研究所副所长。

    柳长庆 男 汉族 34岁 中共党员

    曾任一汽二轿厂翻译；一汽厂办秘书；富奥零部件有限公司办公室主任；现任一汽规划部部长助理。

    4、召开2005年第二次临时股东大会的议案

    公司四届十七次董事会决定：于2005年12月22日上午8：30时在公司十楼会议室,召开2005年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一.会议主要议程

    1、审议公司解聘会计师事务所的议案

    2、审议公司聘任会计师事务所的议案

    3、审议更换部分董事的议案

    二.出席会议对象

    1.本公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2005年12月15日下午交易结束后,在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

    三.会议登记办法

    出席本次会议的股东凭身份证,持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2005年12月19日到公司证券部办理登记手续,外地股东可通过传真办理登记手续(公司传真：0431--7629113)。

    四.其他事项

    本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

    五.公司联系地址

    吉林省长春市普阳街3505号,长春一汽四环汽车股份有限公司证券部

    邮编：130011

    传真：0431-7629113

    联系电话：0431-7629115

    联系人：李文东

    特此公告

    长春一汽四环汽车股份有限公司董事会

    2005年11月17日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名：