本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春一汽四环汽车股份有限公司四届十二次董事会于2005年3月23日上午在一汽宾馆北会议室召开,应到会董事12人,实到会11人, 董事郜德吉因公出未参加审议年度报告的董事会会议,已书面委托董事叶凡代为出席会议并行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。监事会和公司经管会全体成员列席会议。会议审议秉通过了以下事项：

    一、公司2004年年度董事会报告；

    二、公司2004年年度总经理业务报告；

    三、公司2004年年报和摘要；

    四、公司2004年年度分配预案；

    公司经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年实现净利润29,428,197.46元,其中母公司实现净利润22,640,185.64元,按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金2,264,018.56元,按10%提取法定公益金2,264,018.56元,可供股东分配的利润为230,967,864.58元。

    2004年度分配预案：不进行红利分配,用于补充公司流动资金。也不进行资本公积金转增股本。

    未分配利润,留待以后年度分配。

    五、公司2004年年度财务决算；

    六、续聘会计师事务所的议案；

    董事会续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构,需提请2004年度股东大会审议。

    七、公司日常关联交易的议案；(见公司2005年度日常关联交易公告)

    八、召开2004年年度股东大会的议案。

    公司四届十二次董事会决定：于2005年4月28日上午8：30时在公司十楼会议室,召开2004年年度股东大会。有关事项如下：

    一.会议主要议程

    1、 审议公司2004年度董事会报告

    2、 审议公司2004年度监事会报告

    3、 审议公司2004年度分配预案

    4、 审议公司2004年度财务决算

    5、 审议公司续聘会计师事务所的议案

    6、 审议公司日常关联交易的议案

    二.出席会议对象

    1.本公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2005年4月18日下午交易结束后,在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

    三.会议登记办法

    出席本次会议的股东凭身份证,持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2005年4月26日到公司证券部办理登记手续,外地股东可通过传真办理登记手续(公司传真：0431--7629113)。

    四.其他事项

    本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

    五.公司联系地址

    长春市普阳街99号,长春一汽四环汽车股份有限公司证券部

    邮编：130011

    传真：0431-7629115

    联系电话：0431-7629115

    联系人：刘志勇

    授权委托书
    兹全权委托    先生(女士)代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2004年年
度股东大会,并代理行使表决权。
    委托人股东帐号：               委托人持股数：
    委托人身份证号码：             受托人身份证号码：
    委托人签名：                   受托人签名：