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    一、预计2005年日常关联交易的基本情况 单位：万元

关联交易        按产品或劳务                   预计2005 年    占同类交  2004年总
类别            等进一步划分    关联人         总金额         易的比例  金额
采购原材料      钢材、轮胎      一汽解放汽  82675             60.23     174600
                零部件          车有限公司
                铝轮、零部件    一汽轿车股  44913    175011
                                份有限公司           ∫
                零部件          中国第一汽  45030    200000
                                车集团公司
                零部件          一汽大众有  1399
                                限责任公司
购买燃料        动能            中国第一汽  4909     4909     1.69      4444
和动力                          车集团公司
销售产品        零部件          一汽解放汽  147655            82.39     309760
                                车有限公司
                零部件          一汽轿车股  49099    284163
                                份有限公司           ∫
                零部件          中国第一汽  17637    300000
                                车集团公司
                零部件          一汽大众有  69773
                                限责任公司
提供劳务        装配零部件      一汽解放汽  65       328      83.25     570
                                车有限公司
                装配零部件      一汽大众有  263
                                限责任公司
接受劳务        运输服务、      中国第一汽  845      1973     99.29     1640
                检测服务        车集团公司
                污水处理        中国第一汽  333
                                车集团公司
在关联财务      存款            一汽财务有  595      595      5.51      881
公司存款                        限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    (一)中国第一汽车集团公司

    1、注册地址：长春市绿园区东风大街83号

    2、法人代表：竺延风

    3、注册资本：379,800万元

    4、经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级。

    5、关联关系：该公司为本公司控股股东。

    6、履约能力：该公司依法存续经营,于本公司以往的交易均能正常结算,其支付的款项不会形成本公司的坏帐。

    (二)一汽轿车股份有限公司

    1、公司地址： 高新区蔚山路4888号

    2、法人代表： 竺延风

    3、注册资本： 162,750万元

    4、经营范围： 开发、制造、销售轿车,旅行车及其配件,修理汽车,加工非标设备,机械配件,机电产品(不含小轿车)销售

    5、关联关系：该公司为本公司控股股东的控股上市公司。

    6、履约能力：该公司依法存续经营,于本公司以往的交易均能正常结算,其支付的款项不会形成本公司的坏帐。

    (三)一汽-大众汽车有限公司。

    1、公司地址： 吉林省长春市东风大街

    2、法人代表： 竺延风

    3、注册资本： 781200万元人民币

    4、经营范围：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及其总成、零部件,并销售自产产品、提供售后服务。

    5、关联关系：该公司为本公司控股股东的控股中外合资公司。

    6、履约能力：该公司依法存续经营,于本公司以往的交易均能正常结算,其支付的款项不会形成本公司的坏帐。

    (四)一汽解放汽车有限公司

    1、公司地址： 长春市绿园区东风大街76号

    2、法人代表： 竺延风

    3、注册资本： 柒拾玖亿捌仟伍佰万圆整万元

    4、经营范围： 生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理(应经专项审批的项目,未取得专项审批许可前不得经营)。

    5、关联关系：该公司为本公司控股股东的控股全资子公司。

    6、履约能力：该公司依法存续经营,于本公司以往的交易均能正常结算,其支付的款项不会形成本公司的坏帐。

    (五)长春一汽轻型车厂

    1、公司地址：宽城区柳影路169号

    2、法人代表： 竺延风

    3、注册资本： 肆仟叁佰叁拾壹万圆整万元

    4、经营范围： 轻型汽车、供暖(法律、法规禁止得,不得经营；需取得专项审批许可证的待取得专项审批许可证后方可从事经营活动)

    5、关联关系：该公司为本公司控股股东的控股全资子公司。

    6、履约能力：该公司依法存续经营,于本公司以往的交易均能正常结算,其支付的款项不会形成本公司的坏帐。

    三、定价原则

    关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格,即采用国家价格；若无国家价格,产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况,以书面协议、合同的方式进行确定。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    1、 交易的目的

    公司产品、劳务是为一汽集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套一汽集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在一汽集团公司厂区,生产经营所需的能源包括水、电、气等,必须由一汽集团公司提供；公司利用一汽集团公司采购网络,采取统订分购形式,进行生产所需的原材料,因此存在着不可避免的大金额的关联交易。

    2、交易对公司的影响

    上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则,是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用一汽集团公司的优势,节约公司的材料采购费用,降低生产成本和物流成本,有利于提高公司的生产效率,符合公司的最大利益。

    五、审议程序

    1、关联交易已经公司四届十二次董事会审议通过,关联董事滕铁骑、田雨时、郜德吉、叶凡、姜成颜、李维斗回避表决。因关联交易总金额已超过公司净资产5%,全体董事一致同意将议案提交2004年度股东大会审议。

    2、公司独立董事叶韶勋、李一军、邴正、齐二石对前述关联交易事项予以认可,并发表如下独立意见：公司2005年预计日常关联交易事项中,交易价格体现公平原则,交易行为符合全体股东的利益也不会侵害中小股东的利益。一致同意将议案提交2004年度股东大会审议。

    3、上述关联交易尚需2004年度股东大会批准,与之交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议,协议有效期届满后,如甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议,本协议将自动延长。

    七、备查文件

    1、四届十二次董事会决议

    2、独立董事意见书

    

长春一汽四环汽车股份有限公司董事会

    2005年3月23日