本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春一汽四环汽车股份有限公司2003年度股东大会,于2004年5月14日8:30时在一汽四环大厦会议室召开。出席会议股东及委托代理人共3人,代表股份96,071,400股,占公司总股份45.42%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会合法有效。公司董事会聘请卓识律师事务所律师杨继方先生出席本次股东大会,会议采用记名、逐项表决方式通过了如下决议：

    1、公司2003年度董事会报告

    同意票96,071,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股,占到会股东所持股份的0%。

    2、公司2003年度监事会工作报告

    同意票96,071,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股,占到会股东所持股份的0%。

    3、公司2003年度利润分配方案

    公司经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年实现净利润42,026,879.32元,其中母公司实现净利润33,312,047.40元,按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,331,204.74元,按10%提取法定公益金3,331,204.74元,可供股东分配的利润为229,411,946.60元。

    2003年度分配方案为：按现有总股本211,523,400股为基数,向全体股东每10股派0.50元(含税),共派发红利10,576,170.00元。剩余未分配利润留待以后年度分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意票96,071,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股,占到会股东所持股份的0%。

    4、公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告

    同意票96,071,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股,占到会股东所持股份的0%。

    5、公司2003年发展投资项目总结和2004年发展投资项目计划的议案

    同意票96,071,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股,占到会股东所持股份的0%。

    6、公司续聘会计师事务所的议案

    同意票96,071,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股,占到会股东所持股份的0%。

    7、公司独立董事津贴的议案

    内容详见2004年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》公司四届六次董事会决议

    同意票96,071,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股,占到会股东所持股份的0%。

    8、更换部分董事的议案

    经逐名表决,一汽集团公司推荐的滕铁骑先生、李维斗先生当选为公司董事。

    新当选董事简历详见2004年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》公司四届六次董事会决议和2004年4月10日《上海证券报》、《中国证券报》公司关于一汽集团推荐董事候选人及延期召开2003年度股东大会的通知。

    滕铁骑先生同意票96,071,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股,占到会股东所持股份的0%。

    李维斗先生同意票96,071,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股,占到会股东所持股份的0%。

    9、审议公司向一汽财务公司增资的议案

    本次增资属关联交易,国泰君安证券股份有限公司已对该项交易发表了独立财务顾问报告。

    按照有关规定,第一大股东一汽集团公司66,776,400股不参与表决,本次股东会对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为29,295,000股；本决议同意票29,295,000股,占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

    10、审议公司《信息披露制度》

    同意票96,071,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股,占到会股东所持股份的0%。

    公司董事会聘请吉林卓识律师事务所杨继方律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为本公司2003年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    

长春一汽四环汽车股份有限公司董事会

    2004年5月14日