本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春一汽四环汽车股份有限公司四届六次董事会于2004年3月23日在一汽宾馆北会议室召开,应到会董事12人,实到会9人,董事田雨时、高国华、独立董事齐二石分别委托董事康秉智、郜德吉、独立董事李一军出席会议并代为行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。监事会和公司经管会全体成员列席会议。会议审议通过了以下事项：

    一、公司2003年度董事会报告；

    二、公司2003年度总经理业务报告；

    三、公司2003年年报和摘要；

    四、公司2003年度分配预案；

    公司经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年实现净利润42,026,879.32元,其中母公司实现净利润33,312,047.40元,按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,331,204.74元,按10%提取法定公益金3,331,204.74元,可供股东分配的利润为229,411,946.60元。

    2003年度分配预案为：按现有总股本211,523,400股为基数,向全体股东每10股派0.50元(含税),共派发红利10,576,170.00元。未分配利润留待以后年度分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    五、公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；

    六、公司2003年发展投资项目总结和2004年发展投资项目计划的议案；

    七、续聘会计师事务所的议案；

    续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年年度和2004年年度财务审计机构。 需提请2003年度股东大会审议。

    八、独立董事年薪及费用的议案；

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的相关规定以及公司实际情况,拟给予独立董事年薪报酬。

    1、独立董事年薪报酬40,000元/年人民币(含税)。

    2、起薪时间为该独立董事在股东大会通过任命之日。

    3、独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权时所需费用,由公司承担。

    九、更换部分董事的议案；

    徐建一先生因工作调动,向董事会提出辞去公司董事长和董事职务。

    徐建一先生在任公司董事长期间,勤勉尽责,忠于职守,为公司发展特别是公司产品结构调整、合资合作和公司管理制度创新等方面做出巨大贡献,董事会向徐建一先生表示衷心的感谢。

    一汽集团公司推荐滕铁骑先生为公司董事候选人。

    滕铁骑先生简历：

    滕铁骑,男,汉族,1957年12月出生,1975年7月参加工作,中共党员,研究生学历,研究员级高工,曾任一汽对外经济贸易处处长助理,一汽集团公司总经理助理、兼计划财务部部长,专务经理、兼计划财务部部长、集团董事,一汽集团公司副总经理、集团董事,现任一汽集团公司副总经理、集团常务董事。

    十、授权总经理杨永明流动资金融资权的议案

    随着公司规模不断的发展扩大,公司与银行发生融资业务越来越多。依据《公司章程》及银行的有关规定,董事会授权总经理杨永明先生向银行申请流动资金融资权,总经理在董事会批准的生产经营计划和投资改造计划范围内,对生产经营资金的融资,可在授权的范围内直接办理；对投资项目的融资,须报请董事长批准后方可执行。具体内容及金额：新增流动资金融资额不超过人民币23,000万元,2004年末流动资金融资余额不超过人民币47,000万元。

    十一、向一汽财务公司增资的议案

    为扩展汽车消费信贷和保险经纪业务,为一汽集团实现百万化规模提供强有力的金融支持,一汽财务有限责任公司决定增资扩股。(详见关联交易公告)

    公司是一汽财务有限责任公司第三大股东,根据此次增资方案,我公司应出资5831.64万元人民币,增持一汽财务有限责任公司3239.80万股,增资后,我公司共持有一汽财务有限责任公司7240.80万股,出资比例仍为10.344%。

    此项议案为关联交易, 关联董事应回避表决,但因非关联董事不足半数,所以关联董事承诺在遵循公平、公开、公正的原则下参与表决。非关联董事一致通过；董事一致通过。与本次交易有利害关系的关联法人一汽集团将在股东大会上回避表决,符合议事程序、符合上市公司利益,未损害公司其他股东,特别是中小股东的利益。

    十二、《信息披露制度》(详见上海证券交易所网站)

    十三、《投资者关系管理制度》(详见上海证券交易所网站)

    十四、修改董事会议事规则部分条款的议案

    由于公司董事会换届后,原董事会议事规则的部分条款需修改,具体修改条款如下：

    原第二条 董事会组成：共有11名董事,设董事长1名,副董事长2名。

    修改后第二条 董事会组成：共有12名董事,设董事长1名,副董事长2名。

    十五、关于会计政策变更和会计差错更正的议案

    公司按照《企业会计准则-资产负债表日后事项》及财政部关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知财会〔2003〕12号文件的规定和《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的通知财会〔2003〕10号文件规定中的要求进行了会计处理,并由注册会计师事务所出具了专项说明。

    十六、召开2003年年度股东大会的议案；

    公司定于2004年4月27日上午8：30时在一汽四环大厦会议室(东风大街3975号),召开2003年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司2003年度董事会报告

    2、审议公司2003年度监事会报告

    3、审议公司2003年度分配预案

    4、审议公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告

    5、审议公司2003年发展投资项目总结和2004年发展投资项目计划的议案

    6、审议公司续聘会计师事务所的议案

    7、审议公司独立董事津贴的议案

    8、审议更换部分董事的议案

    9、审议公司向一汽财务公司增资的议案

    10、审议公司《信息披露制度》

    二、出席会议对象

    1.本公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2004年4月15日下午交易结束后,在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

    三.会议登记办法

    出席本次会议的股东凭身份证,持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2004年4月23日到公司证券部办理登记手续,外地股东可通过传真办理登记手续(公司传真：0431--7629113)。

    四.其他事项

    本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

    五.公司联系地址

    吉林省长春市普阳街99号,长春一汽四环汽车股份有限公司证券部

    邮编：130011

    传真：0431-7629115

    联系电话：0431-7629115

    联系人：李文东

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2003年年度股东大会,并代理行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名：

    

长春一汽四环汽车股份有限公司董事会

    2004年3月23日