经公司董事会研究决定，兹定于1996年11月15日上午8:30分，在长春一汽四环 大楼六楼会议室(吉林省长春市锦程大69街号)召开临时股东大会，现将有关事项公 告如下：

    1、会议内容：

    (1)审议公司1995年度分红预案和公积金转增股本预案；

    (2)审议公司关于相应修改公司章程的方案；

    2、出席会议股东资格：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止1996年11月6日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东；

    (3)因故不能出席的股东，可以书面委托授权他人出席会议， 每一代表只能委 托一次代为行使权力(“授权委托书”式样附后)。

    3、参加会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东，持本人身份证、股东帐户卡，于11月7日至11月8日上 午9:00-10:30，下午2:00-3:30， 在长春一汽四环汽车股份有限公司五楼证券部办 理参加股东大会登记手续，委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书， 异地股东可用信函或传真方式登记。

    4、本次大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

    本公司联系地址：吉林省长春市锦程大街69号

    邮编：180011

    电话：0431 5908705

    传真：0431 5909675

    联系人：刘志勇 杨燕

    特此公告