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长春一汽四环汽车股份有限公司2001年度股东大会,于2002年4月26日830 时 在公司会议室召开。出席会议股东及委托代理人共21人,代表股份106,318, 400股, 占公司总股份50.26%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会合法有效。公司 董事会聘请卓识律师事务所律师杨继方先生出席本次股东大会,会议采用记名、 逐 项表决方式通过了如下决议：
一、《公司2001年度董事会工作报告》；
同意票106,318,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
二、《公司2001年度监事会工作报告》
同意票106,318,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
三、《公司2001年度分配方案》；
公司经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2001年1-- 12 月公司实现净利润 142,564,856.09元,按10%提取法定盈余公积金14,249,891.74元,按10% 提取法定公 益金14,249,891.74元,加上年度结转的未分配利润84,618,149.24元后,可供股东分 配利润198,683,221.85元。
2001年度分配方案为以现有总股本211,523,400股为基数,向全体股东每10股派 2.50元（含税）,共派发红利52,880,850.00元。拟按25% 提取任意盈余公积金 35 ,383,280.78元后,余额110,419,091.07元,留待以后年度分配。 本年度不进行资本 公积金转增股本。
同意票106,318,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
四、《公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》
同意票106,318,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
五、《公司2001年发展投资项目总结和2002年发展投资项目计划的议案》
同意票106,318,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。六、 《公司变更募集资金投向的议案》
公司于2000年12月30日进行了配股,共计募集资金25,099.33万元。目前公司已 累计投入3,929.40万元。公司拟对轻、轿车轮轮辐多工位压力机、车轮轮辐生产线 配套系统改造、滚型二车间传输系统技术改造三个项目的投向进行变更, 上述项目 涉及投资金额分别为：2,985万元、2,995万元、2,995万元,总共合计金额8,975 万 元,占公司配股总筹资额的35.76%。
同意票106,318,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股, 占 到会股东所持股份的0%。
七、《公司资产置换的议案》
公司将车箱分公司房屋建筑物及附属设备与集团公司所属的车身厂车架车间房 屋建筑物及附属设备进行等值置换。公司拟置换出的车箱分公司的资产经中瑞华恒 信会计师事务所有限公司评估,截止2001年12月31日帐面净值为人民币3100.17万元, 资产评估净值为人民币3878.28万元； 中国第一汽车集团公司车身车架厂的资产截 止2001年12月31日帐面净值为人民币2331.96万元,资产评估净值为人民币3203. 33 万元；双方拟以经评估后的资产净值等值置换,差额部分用现金补足。
本次资产置换属关联交易, 国泰君安证券股份有限公司已对该项交易发表了独 立财务顾问报告。
第一大股东一汽集团公司66,776,400股不参与表决, 本次股东会对本议案有表 决权的出席股东所代表的股份总数为39,542,000股；本决议同意票39,542, 000股, 占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。
八、《公司收购富奥-江森股权的议案》
内容详见2002年3月19日《上海证券报》公司三届十次董事会决议。
第一大股东一汽集团公司66,776,400股不参与表决, 本次股东会对本议案有表 决权的出席股东所代表的股份总数为39,542,000股；本决议同意票39,542, 000股, 占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。
九、《公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》
同意票106,318,400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
公司董事会聘请吉林卓识律师事务所杨继方律师出席了本次股东大会, 并出具 了法律意见书。律师认为本公司2001年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2002年4月26日
