长春一汽四环汽车股份有限公司董事会决定于2002年4月26日上午8：30时, 在 吉林省长春市普阳街99号10层公司会议室召开2001年度股东大会。现将有关事项通 知如下：

    一、会议议程

    1、审议公司2001年度董事会报告

    2、审议公司2001年度监事会报告

    3、审议公司2001年度分配预案

    4、审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告

    5、审议公司2001年发展投资项目总结和2002年发展投资项目计划的议案

    车箱分公司扩建项目内容：新增建筑面积4.85万平方米,新建厢式车箱、 自卸 车箱生产基地；新建1条涂装线和1条辊压线；新增设备134台。产品纲领：到 2004 年达产时,形成7.05万台各种车箱的综合生产能力,新增建设投资24770万元,资金来 源为自筹,预计投资回收期7.37年。

    6、审议公司变更募集资金投向的议案

    7、审议公司资产置换的议案

    8、审议公司收购富奥—江森股权的议案

    9、审议公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案

    以上议案详见2002年3月19日《上海证券报》第33版公司三届十次董事会决议 公告。

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2002年4月12日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

    三、会议登记办法

    出席本次会议的股东凭身份证,持股凭证(代理他人出席会议的, 应出示本人身 份证、授权委托书和持股凭证)于2002年4月23日到公司证券部办理登记手续, 外地 股东可通过传真办理登记手续(公司传真：0431-7629113)。

    四、其他事项

    本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

    五、公司联系地址

    吉林省长春市普阳街99号5层,公司证券部

    邮编：130011

    传真：0431-7629113

    联系电话：0431-7629115

    联系人：李文东

    特此公告