长春一汽四环汽车股份有限公司2001年第一次临时股东大会,于2001年9月26日 8 ： 30 时在公司会议室召开。 出席会议股东及委托代理人共 19 人 , 代表股份 105656400股,占公司总股份49.95%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会合 法有效。公司董事会聘请北京通商律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意 见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定； 出席会议人员的资格、表决程序合法、有效。会议采用记名、逐项表决方式通过了 如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及摘要

    同意票105656400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议通过了公司受让财务公司股权的议案

    内容详见2001年8月15日《上海证券报》三届八次董事会决议公告。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》第七章第三节关于关联交易的规定, 第 一大股东一汽集团公司代表回避表决。

    第一大股东一汽集团公司持有66776400股不参与表决, 本次股东会对本议案有 表决权的出席股东所代表的股份总数为38880000股；本决议同意票38880000股, 占 出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

    三、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案

    一、原章程第五章第九十四条第（八）款：“在股东大会授权范围内, 决定公 司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；”根据公司1997年股东大会的授权, 现 修改为：“公司股东大会授权公司董事会决策不超过公司总资产10% 以内的投资、 抵押及担保的权限。”

    二、公司原章程第一百一十二条“公司根据需要,可以设独立董事。 独立董事 不得由下列人员担任：（一）公司股东或股东单位的任职人员；（二）公司的内部 人员（如公司的经理或公司雇员）；（三）与公司关联人员或公司管理层有利益关 系的人员”。

    现修改为：第一百一十二条 公司设立独立董事一名。

    （一）担任独立董事应当符合下列基本条件：

    1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

    3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；

    4、公司章程规定的其他条件。

    （二）下列人员不得担任独立董事：

    1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

    2、直接或间接持有上市公司已发行股份1% 以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属；

    3、在直接或间接持有上市公司已发行股份5% 以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

    5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员或在相关机构 中任职的人员；

    6、公司章程规定的其他人员；

    7、中国证监会认定的其他人员。

    （三）独立董事的职责及工作细则待国家有关部门关于独立董事的法律和法规 颁布后,董事会将根据法律和法规制定,并修改公司章程的部分条款。

    同意票105656400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    四、审议通过了公司与一汽集团公司签定关联交易协议的议案

    内容详见2001年8月15日《上海证券报》三届八次董事会决议公告。

    第一大股东一汽集团公司66776400股不参与表决, 本次股东会对本议案有表决 权的出席股东所代表的股份总数为38880000股；本决议同意票38880000股, 占出席 股东会有表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。

    五、审议通过了变更董事的议案

    由于工作需要,郑茂良先生不再任公司董事职务,股东大会选举秦焕明先生为公 司董事。

    董事候选人秦焕明简历：

    秦焕明,男,汉族,1960年10月出生,1983年8月参加工作。1982年5月加入中国共 产党,研究生学历（1997年9月毕业于荷兰马斯特国际管理学院工商管理专业）, 研 究员级高级工程师。曾任一汽专用机床厂技术科副科长、科长、副总工程师、副厂 长,一汽改装车厂厂长,一汽客车底盘厂厂长, 一汽集团公司副总工程师兼客车底盘 厂厂长。现任一汽集团公司总经理助理兼质量保证部部长。

    同意票105656400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    六、审议通过了公司中期利润分配方案

    经华伦会计师事务所有限责任公司审计,2001年1-6月公司实现净利润74118707. 35元,加上年度结转的未分配利润84618149.24元后,可供股东分配利润 158736856 .59元。

    公司利润分配方案为：2001年中期不进行利润分配。也不进行资本公积金转增 股本。

    同意票105656400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    七、审议通过了公司处理资产的议案

    （详见2001中报全文）

    同意票105656400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    八、审议通过了股东大会议事规则

    同意票105656400股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    九、通报公司四项资产计提准备的会计政策及中期计提情况的说明

    

长春一汽四环汽车股份有限公司

    2001年9月26日