特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海巴士实业（集团）股份有限公司于２００５年９月２２日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，会议材料以特快专递方式发出，表决截止日为２００５年９月２６日。公司向全体董事发出会议表决票共１５份，回收１４份。独立董事陆锡明先生因出国未能参加本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据表决结果，形成如下决议：

    同意公司关于组建上海聚航苑房地产经营开发有限公司的议案。

    本公司拟联合上海一方置业发展有限公司、上海景亭置业发展有限公司和上海东升置业发展有限公司共同投资组建“上海聚航苑房地产经营开发有限公司”（暂定名），合作开发南汇区航头地区聚航苑地块建设项目。该地块已被确定为上海市委、市政府两个“１，０００万”工程（２００５年推出１，０００万平方米重大工程配套商品房和１，０００万平方米中低价商品房）商品房建设基地之一。本公司与另三方合作方不存在关联关系。

    上述项目公司拟注册资本人民币１６，０００万元，其中本公司以货币资金出资８，１６０万元，占５１％股份；上海一方置业有限公司以货币资金出资５，４４０万元，占３４％股份；上海景亭置业发展有限公司以货币出资１，６００万，占１０％股份；上海东升置业有限公司以货币资金出资８００万元，占５％股份。以上合作各方均具有丰富的房地产开发经营实践经验和精干的房地产开发经营专业团队。各方同时商定：该公司董事会由５人组成，董事长由本公司委派；监事会由３人组成，监事长由本公司委派；经营班子由董事会聘任，但由本公司委派财务主管。

    根据规划，聚航苑项目地块用地面积２５．４４公顷，总建筑面积３１万平方米，住宅面积２９万平方米，其中７２％为多层住宅，２８％为小高层住宅。建设周期约为１８－２４个月。南汇区航头镇人民政府承诺项目建成后政府回购全部可建住宅面积。在建设过程中，政府承诺土地保证金及工程造价按项目的形象进度按比例支付项目公司。

    特此公告。