每日必读特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
上海巴士实业（集团）股份有限公司于2005年4月27日假《中国证券报》（Ｃ47版）和《上海证券报》（Ｃ46版）向全体股东书面发出了关于召开公司2004年度股东大会的通知，并于2005年5月27日上午在上海市南昌路47号科学会堂毕昇厅召开了本次会议。出席会议的股东（代理人）共96名，所持（代理）股份392,464,923股，占公司总股本的54.05％。
其中：流通股股东（代理人）共80名，所持（代表）股份2,349,323股，占流通股本的0.70％，占总股本的0.32％。
非流通股股东（代理人）共16名，所持（代表）股份390,115,600股，占非流通股本的100％，占总股本的53.73％。
本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司、上海浦栋律师事务所等中介机构派员列席了会议。经大会审议，以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过2004年度董事会工作报告。
单位：股
项目 同意 反对 弃权
全体与会股东表决情况 392,462,095 18,904 2,828
99.999279% 0.004817% 0.000721%
流通股东（代理人）表决情况 2,346,495 18,904 2,828
99.879625% 0.804657% 0.120375%
非流通股东（代理人）表决情况 390,115,600 0 0
100% 0 0
二、审议通过2004年度监事会工作报告。
单位：股
项目 同意 反对 弃权
全体与会股东表决情况 392,462,122 18,931 2,801
99.999286% 0.004824% 0.000714%
流通股东（代理人）表决情况 2,346,522 18,931 2,801
99.880774% 0.805807% 0.119226%
非流通股东（代理人）表决情况 390,115,600 0 0
100% 0 0
三、审议通过2004年度财务决算暨2005年度财务预算报告。
单位：股
项目 同意 反对 弃权
全体与会股东表决情况 392,462,119 18,928 2,804
99.999286% 0.004823% 0.000714%
流通股东（代理人）表决情况 2,346,519 18,928 2,804
99.880646% 0.805679% 0.119354%
非流通股东（代理人）表决情况 390,115,600 0 0
100% 0 0
四、审议通过2004年度利润分配方案：
经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现净利润16,060.63万元，母、子公司分别按当年净利润的10％提取法定盈余公积金4,236.64万元，母、子公司分别按当年净利润的5％提取法定公益金2,202.25万元，加上年初未分配利润5,407.98万元，扣除已派发的2003年度现金股利3,630.578万元，可供股东分配的利润为11,399.14万元。拟以现有总股本72,611.56万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利7,261.156万元，剩余未分配利润转入以后年度分配。
本年度无资本公积金转增股本预案。
单位：股
项目 同意 反对 弃权
全体与会股东表决情况 392,462,118 18,927 2,805
99.999285% 0.004823% 0.000715%
流通股东（代理人）表决情况 2,346,518 18,927 2,805
99.880604% 0.805636% 0.119396%
非流通股东（代理人）表决情况 390,115,600 0 0
100% 0 0
五、以累积投票方式审议通过补选公司董事的议案：
1、同意增补王丰余先生为公司第四届董事会董事。
单位：股
项目 同意
全体与会股东表决情况 392,462,318
99.999336%
流通股东（代理人）表决情况 2,346,718
99.889117%
非流通股东（代理人）表决情况 390,115,600
100%
2、同意增补徐家强先生为公司第四届董事会董事。
单位：股
项目 同意
全体与会股东表决情况 392,462,095
99.999279%
流通股东（代理人）表决情况 2,346,495
99.879625%
非流通股东（代理人）表决情况 390,115,600
100%
六、审议通过补选公司独立董事的议案：
同意增补陆锡明先生为公司第四届董事会独立董事。
单位：股
项目 同意 反对 弃权
全体与会股东表决情况 392,461,603 18,512 3,320
99.999154% 0.004717% 0.000846%
流通股东（代理人）表决情况 2,346,003 18,512 3,320
99.858683% 0.787972% 0.141317%
非流通股东（代理人）表决情况 390,115,600 0 0
100% 0 0
七、审议通过补选公司监事的议案：
同意增补杨成先生为公司第四届监事会监事。
单位：股
项目 同意 反对 弃权
全体与会股东表决情况 392,462,119 18,928 2,804
99.999286% 0.004823% 0.000714%
流通股东（代理人）表决情况 2,346,519 18,928 2,804
99.880646% 0.805679% 0.119354%
非流通股东（代理人）表决情况 390,115,600 0 0
100% 0 0
八、审议通过修改公司章程部分条款的议案。
单位：股
项目 同意 反对 弃权
全体与会股东表决情况 392,461,703 18,512 3,220
99.999180% 0.004717% 0.000820%
流通股东（代理人）表决情况 2,346,103 18,512 3,220
99.862939% 0.787972% 0.137061%
非流通股东（代理人）表决情况 390,115,600 0 0
100% 0 0
九、审议通过关于聘请审计机构的议案：
同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构，费用为35万元（含差旅费）。
单位：股
项目 同意 反对 弃权
全体与会股东表决情况 392,462,122 18,931 2,801
99.999286% 0.004824% 0.000714%
流通股东（代理人）表决情况 2,346,522 18,931 2,801
99.880774% 0.805807% 0.119226%
非流通股东（代理人）表决情况 390,115,600 0 0
100% 0 0
公司聘请的上海浦栋律师事务所唐勇强律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书认为公司2004年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》以及《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和证监会规范性文件的规定。
特此公告
上海巴士实业（集团）股份有限公司
二○○五年五月二十七日
