上海巴士实业(集团)股份有限公司第四届董事会第四次会议于二○○四年四月十五日在上海淮海中路398号27楼公司三号会议室举行。会议应到董事15人,实到15人。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过了2003年度董事会工作报告；

    二、审议通过2003年度总经理行政工作报告暨2004年工作计划；

    三、审议通过公司2003年度财务决算暨2004年度财务预算报告；

    四、审议通过公司2003年度报告及其摘要,并同意披露；

    五、审议通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,2003年公司实现净利润82,655,065.78元,母、子公司分别按当年净利润的10%提取法定盈余公积金33,744,897.04元,母、子公司分别按当年净利润的5%提取法定公益金16,872,448.52元后,当年实际可供分配的利润为32,037,720.22元。

    当年实际可供股东分配的利润加上上年留存的未分配利润22,042,083.55元,共计54,079,803.77元,为本年度实际可供股东分配的利润。

    以现有总股本72,611.56万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计分配利润36,305,780元。此方案实施后,留存未分配利润余额17,774,023.77元,结转下一年度。

    本年度公司不进行资本公积金转增股本。

    上述利润分配和转增股本预案尚须得到公司2003年度股东大会表决通过。

    六、审议通过薪酬委员会成员调整议案,调整后的薪酬委员会由陈宪(独立董事)、陈湛匀(独立董事)、钱志昂(独立董事)、沈建民、金盛利五人组成；

    七、审议通过原巴士大厦部分楼面与上海交通投资(集团)有限公司所属公用技校进行置换的议案；

    八、同意召开公司2003年度股东大会：

    (一)会议时间：拟定为2004年6月10日上午

    (二)会议地点：另行通知；

    (三)会议主要议程：

    ⑴审议2003年度董事会工作报告；

    ⑵审议2003年度监事会工作报告；

    ⑶审议2003年度财务决算暨2004年度财务预算的报告；

    ⑷审议2003年度利润分配预案；

    ⑸审议2003年度资本公积金转增股本预案；

    ⑹审议原巴士大厦部分楼面与上海交通投资(集团)有限公司所属公用技校进行置换的关联交易。

    上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/上。

    (四)会议出席人员：

    ⑴本公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员；

    ⑵截至本次股东大会股权登记日2004年6月2日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东的委托代理人。

    (五)会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东,请于2004年6月5日(上午9：00-11：30,下午12：30-16：00)持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司指定地点办理出席会议手续。外地股东可通过传真方式办理。

    (六)联系人：周沧桑、徐峥嵘

    电 话：021-63848484

    传 真：021-63863118

    (七)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》规定和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〔2002〕001号)的要求,本次股东大会不发礼品,参加会议的股东交通食宿自理。

    特此公告

    

上海巴士实业(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年四月十五日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加上海巴士实业(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并代行全部表决权。

    委托人(签字)：

    被委托人(签字)：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报及复印件均有效。