上海巴士实业股份有限公司第一届第八次董事会会议于1996年10月25日在本公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了董事长黎干生先生作的《董事会工作报告》。

    二、审议通过了监事长金晓林先生作的《监事会工作报告》。

    三、审议通过了总经理王力群先生作的《公司股票公开发行及上市工作总结报告》。

    四、审议通过了修改《公司章程》部分条款的提案。

    五、审议通过了第二届董事会、监事会成员候选人名单。

    六、审议通过了关于用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股的预案。

    为适应公司发展的需要，根据有关法规的规定和公司具体情况，决定将公司资本公积金10,094万元中的5,200万元转增股本，按现有股本总额5,200万元，向全体股东按10∶10比例转增股本，转增股本后总计为10,400万股。此预案需经过公司第二届第一次股东大会表决通过，并报经政府有关部门批准后在适当时间实施。

    七、审议通过了召开第二届第一次股东大会的议案。

    本公司董事会定于1996年11月29日（星期五）下午13：30分召开第二届第一次股东大会。有关事项公告如下：

    1、会议议程：

    ①审议董事会工作报告；

    ②审议监事会工作报告；

    ③审议公司股票公开发行及上市工作总结报告；

    ④修改公司章程部分条款；

    ⑤选举第二届董事会、监事会成员；

    ⑥审议董事会关于1996年用资本公积金转增股本，向全体股东按10∶10的比例转增股本的预案。

    2、会议出席对象：

    ①公司董事、监事、高级管理人员

    ②凡在1996年11月8日下午3∶00在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的股东均有资格出席本次会议，因故不能参加会议的个人股东可以委托代理人，代理出席会议者必须持有授权委托书。

    3、会议登记办法：

    出席本次会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡来本公司证券部办理登记手续；外地股东可通过传真、信函办理会议登记手续。大会秘书组根据登记情况寄发出席会议的通知。

    登记时间：1996年11月15日上午9∶00～11∶30,下午1∶00～16∶30。

    4、注意事项：

    出席会议者食宿及交通费自理。

    联系地址：上海市复兴中路518号 邮编：200020

    联系电话：（021）64373588 联系人：李佩 周沧桑

    传真：（021）64311687