特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月12日上午9:30起在上海市南昌路47号科学会堂举行。出席会议的股东(包括股东代理人)共203名,代表股份390675881股,占公司总股本的53.80%。出席会议的股东人数符合《证券法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长金晓林先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构派员列席了会议。经大会审议,以记名方式投票逐项表决通过了如下决议：

    一、2002年度董事会工作报告

    同意389757128股,占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；

    反对12460股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0032%；

    弃权0股,占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    二、2002年度监事会工作报告

    同意389753788股,占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；

    反对11920股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0031%；

    弃权2340股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0006%。

    三、2002年度财务决算暨2003年度财务预算报告

    同意389763568股,占出席会议股东有表决权股份数的99.77%；

    反对420股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0001%；

    弃权1220股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0003%。

    四、2002年度利润分配方案

    经上海上会会计师事务所审计,2002年公司实现净利润176,877,019.35元,加上年初未分配利润9,944,993.27元,本年度可供分配的利润为186,822,012.62元。母、子公司按当年净利润的10%提取法定盈余公积金55,388,960.36元(含子公司),母、子公司分别按当年净利润的10%和5%提取法定公益金36,779,408.71元(含子公司),实际可供股东分配的利润94,653,643.55元。决定以现有总股本72,611.56万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计分配利润72,611.56万元。本年度不拟以资本公积金转增股本。

    同意389729945股,占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；

    反对39923股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0102%；

    弃权2000股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0005%。

    五、关于修改《公司章程》的议案

    同意389764148股,占出席会议股东有表决权股份数的99.77%；

    反对2760股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0007%；

    弃权1140股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0003%。

    六、《独立董事工作制度》

    同意389755554股,占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；

    反对3900股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0010%；

    弃权7160股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0018%。

    七、选举产生公司第四届董事会、监事会成员

    董事会成员 实行累积投票制 ,其中独立董事：

    陈宪,同意388301681表决权数,占出席会议股东有表决权总数的99.39%,反对470表决权数；

    陈湛匀,同意388302696表决权数,占出席会议股东有表决权总数的99.39%,反对1446表决权数；

    吴家平,同意388268096表决权数,占出席会议股东有表决权总数的99.38%,反对1446表决权数；

    钱志昂,同意388320896表决权数,占出席会议股东有表决权总数的99.40%,反对1446表决权数；

    黄国荣,同意389710396表决权数,占出席会议股东有表决权总数的99.75%,反对1446表决权数；

    非独立董事：

    王力群,同意350418130表决权数,占出席会议股东有表决权总数的89.70%,反对1446表决权数；

    王国军,同意350445303表决权数,占出席会议股东有表决权总数的89.70%,反对1446表决权数；

    吴守培,同意350470259表决权数,占出席会议股东有表决权总数的89.71%,反对1446表决权数；

    张同恩,同意745216173表决权数,占出席会议股东有表决权总数的190.75%,反对1446表决权数；

    杨国平,同意350522173表决权数,占出席会议股东有表决权总数的89.72%,反对1446表决权数；

    沈建民,同意350414173表决权数,占出席会议股东有表决权总数的89.69%,反对1446表决权数；

    陆旭,同意350414173表决权数,占出席会议股东有表决权总数的89.69%,反对1446表决权数；

    金晓林,同意350421173表决权数,占出席会议股东有表决权总数的89.70%,反对1446表决权数；

    洪任初,同意350414173表决权数,占出席会议股东有表决权总数的89.69%,反对1446表决权数；

    夏家隆,同意348791130表决权数,占出席会议股东有表决权总数的89.28%,反对1446表决权数；

    监事会成员：

    李鸣英,同意388313559股,占出席会议股东有表决权股份数的99.40%；

    反对2256股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0006%；

    弃权2540股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0007%。

    林放,同意388318562股,占出席会议股东有表决权股份数的99.40%；

    反对2246股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0006%；

    弃权2540股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0007%。

    金盛利,同意388310023股,占出席会议股东有表决权股份数的99.39%；

    反对1446股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0004%；

    弃权3340股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0009%。

    徐明德,同意388311923股,占出席会议股东有表决权股份数的99.39%；

    反对1446股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0004%；

    弃权3340股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0009%。

    徐聆,同意388311783股,占出席会议股东有表决权股份数的99.39%；

    反对2986股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0008%；

    弃权1800股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0005%。

    钱大椿,同意389750023股,占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；

    反对2986股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0008%；

    弃权1800股,占出席会议股东有表决权股份数的0.0005%。

    公司聘请的上海浦栋律师事务所唐勇强律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司2002年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的,符合《公司章程》以及《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

    特此公告

    

上海巴士实业(集团)股份有限公司

    二○○二年度股东大会

    二○○三年六月十二日