上海巴士实业(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于二○○三年六月十二日在上海市南昌路47号科学会堂举行。公司第四届董事会成员出席会议,应到董事15人,王力群董事和杨国平董事因公务未能出席会议,分别委托金晓林董事和王国军董事代为行使表决权,公司全体监事会成员列席会议。会议一致表决通过如下决议：

    1、选举洪任初先生为第四届董事会董事长、金晓林先生为第四届董事会副董事长；

    2、聘任王力群先生为公司总经理；

    3、聘任王国军先生为董事会秘书；

    4、聘任王国军先生、徐家强先生、杨宏先生、邵慧明女士为公司副总经理,聘任张建安先生为总会计师,聘任何敬忠先生为总经济师。

    公司独立董事陈宪、陈湛匀、吴家平、黄国荣、钱志昂均对上述人事任命事项表示同意。

    特此公告