上海巴士实业（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年8月 16 日在上海市建国东路525号巴士大厦公司1807会议室举行。会议应到董事19人， 实 到14人，5名董事因故缺席委托其他董事行使表决权。 全体监事及其他部分高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长金晓林 先生主持。经与会董事认真审议，会议一致通过了以下决议：

    一、审议通过公司2001年上半年度工作总结暨下半年度工作安排；

    二、审议通过公司编制的2001年中期报告及其摘要，并同意披露；

    三、审议通过公司关于2000年度未分配利润为负数的解决办法：根据新的企业 会计制度，计提资产减值准备进行追溯调整后导致2000年末未分配利润-7，032 ， 686.53元，公司拟通过经营发展提高经济效益弥补。四、同意在董事会下设薪酬委 员会，并选举陈宪（独立董事）、陈湛匀（独立董事）、金盛利、宋亦强和林放担 任委员，审议通过董事会薪酬委员会工作规则。

    特此公告