上海巴士实业(集团)股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18日下午13： 30起在上海市肇家浜路128号卢湾体育馆举行.出席会议的股东 包括股东代理人 共 1246名，代表股份287105400股，占公司总股本的54.31%.出席会议的股东人数符合 《证券法》和《公司章程》的有关规定.大会由公司董事长金晓林主持，公司董事、 监事、及高级管理人员出席了会议.公司聘任的会计师事务所、 律师事务所等中介 机构派员列席了会议.经大会审议，以记名方式投票逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过2000年度董事会工作报告

    该项议案287105400股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对， 0股弃权.

    二、审议通过2000年度监事会工作报告

    该项议案287105400股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对， 0股弃权.

    三、审议通过公司2000年度报告及其摘要

    该项议案287105400股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对， 0股弃权.

    四、审议通过2000年度业务工作报告暨2001年度工作计划

    该项议案287105400股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对， 0股弃权.

    五、审议通过公司2000年度财务决算暨2001年度财务预算报告

    该项议案287105400股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对， 0股弃权.

    六、审议通过公司2000年度利润分配预案

    经上海上会会计师事务所审计，2000年公司实现净利润162069677.61元，母、 子公司按当年净利润的10%提取法定盈余公积金42939801.72元 含子公司 ，母、子 公司分别按当年净利润的10%和5%提取法定公益金29788415.32元 含子公司 ，实际 可供股东分配的利润101715575.85元.决定以现有总股本51865.4万股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.90元 含税 合计分配利润98544260元.

    该项议案287097735股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9973%， 7665 股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0027%，0股弃权.

    七、审议通过公司关于2000年度对外投资情况及2001年度对外投资计划的报告

    该项议案287100740股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9984%， 3660 股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%，1000股弃权， 占出席会议有效 表决股份总数的0.0003%.

    八、同意关于修改公司章程的议案

    该项议案287099600股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.998%，0 股反 对，5800股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.002%.

    九、同意关于更换公司董事的议案

    免去王福生、沈建山的董事职务，增补张静星、林放任董事.

    其中张静星获287102300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9989% ， 300股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0001%，2800股弃权，占出席会议有 效表决股份总数的0.001%；林放获287101433股同意， 占出席会议有效表决股份总 数的99.9986%，1167股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0004%，2800 股弃 权，占出席会议有效表决股份总数的0.001%.

    十、同意关于增加公司独立董事的议案

    增加陈宪、陈湛匀任公司独立董事.

    其中陈宪获287096933股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99. 9971% ， 3167股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0011%，5300股弃权， 占出席会议 有效表决股份总数的0.0018%；陈湛匀获287095768股同意，占出席会议有效表决股 份总数的99.9966%，5332股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0019%， 4300 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%.

    公司聘请的具有证券从业资格的上海浦栋律师事务所的唐勇强律师出席了本次 股东大会，并出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的人员资格及表决程序均 符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规 定，本次股东大会通过的各项决议合法有效.

    特此公告