每日必读上海巴士实业（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年3月 29 日在上海市建国东路525号巴士大厦公司1807会议室举行。会议应到董事17人， 实 到12人，5名董事因故缺席委托其他董事行使表决权。 全体监事及其他部分高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长金晓林 先生主持。经与会董事认真审议，会议一致通过了以下议案和事项：
一、审议通过2000年度董事会工作报告；
二、审议通过2000年度业务工作报告暨2001年度工作计划；
三、审议通过公司2000年度报告及其摘要，并同意披露；
四、审议通过公司2000年度财务决算暨2001年度财务预算报告；
五、审议通过公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策：
经上海上会会计师事务所注册会计师刘小虎、张文枝审计，并出具无保留意见 的审计报告，2000年度，本公司实现净利润162,069,677.61元；根据《公司章程》 和有关规定，母公司、子公司按当年净利润的10%提取法定盈余公积金42,939,801 .72元（含子公司），母公司、子公司分别按当年净利润的10%和5%提取法定公益金 29,788,415.32元（含子公司），实际可供股东分配的利润101,715,575.85 元（含 上年结余未分配利润12,374,115.28元）。董事会拟定2000年度利润分配预案为：
以现有总股本51,865.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（ 含税），共计分配利润98,544,260元。
上述分配预案尚须得到公司2000年度股东大会表决通过。方案实施后，留存未 分配利润余额3,171,315.85元，结转下一年度。实施分配后，净资产为1,323,498 ,603.59元，每股净资产为2.55元。
公司2001年度预计利润分配政策：
⑴公司预计2001年度利润分配不少于一次；
⑵拟实施分配方式为派发现金红利或派送红股；
⑶2001年度可分配利润用于股利分配的比例不低于30%；
上述2001年利润分配政策为预案，公司董事会将根据实际情况对该项预案进行 调整。
六、审议通过公司关于2000年度对外投资情况及2001年度对外投资计划的报告；
七、同意关于修改公司章程的议案
鉴于本公司2000年度实施了送、转和配股方案，公司的注册资本、股本结构等 与原《公司章程》的记载发生了变化；同时，依据《上市公司章程指引》和《上海 证券交易所上市公司治理指引》结合公司实际情况的需要，现根据《公司法》和《 公司章程》的有关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。
八、同意关于更换公司董事的议案
根据股东单位提议，因董事王福生、沈建山工作变动，免去二人的董事职务， 增补张静星、林放任董事，并建议股东大会审议通过；
九、同意关于增加公司独立董事的议案
增加陈宪、陈湛匀任公司独立董事，并建议股东大会审议通过；
十、同意召开公司2000年度股东大会。
（一）会议时间：2001年5月18日下午1330
（二）会议地点：另行通知
（三）会议主要议程：
⑴审议《2000年度董事会工作报告》；
⑵审议《2000年度业务工作报告暨2001年度工作计划》；
⑶审议《公司2000年度报告》及其摘要；
⑷审议《公司2000年度财务决算暨2001年度财务预算报告》；
⑸审议《公司2000年度利润分配预案》；
⑹审议《关于2000年度对外投资情况及2001年度对外投资计划的报告》；
⑺审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
⑻审议《关于更换公司董事的议案》；
⑼审议《关于增加公司独立董事的议案》；
（四）会议出席人员；
⑴本公司董事、监事和高级管理人员；
⑵截至2001年5月8日上海证券交易所交易结束后，在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司股东。
（五）会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2001年5月10 日持本人身 份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）前往上海建国东路527 号巴士大 厦裙楼办理出席会议手续。外地股东可通过传真方式办理。
（六）联系人：周沧桑、徐峥嵘
电 话：021-63848484
传 真：021-63863118
（七）参加会议的股东交通食宿自理。
特此公告
上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会
二○○一年四月一日
附件二：
张静星：女，47岁，研究生学历。历任华东师范大学历史系助教、法政系助教、 讲师、副教授、系副主任、上海国脉培训中心主任、党委副书记、上海国脉党委书 记兼董事、副总经理等职。
林放：男，44岁，大学本科学历。历任《联合时报》主任、上海市政协办公厅 综合处处长、上海万科房地产公司经理、上海胜怡置业有限公司总经理助理、上海 交大南洋股份有限公司总经理助理等职。
陈宪：男，47岁，经济学博士。历任南昌市铁路局公安处民警、干警、团委副 书记、南昌大学经济系助教、讲师、副系主任、上海大学讲师、副教授、教授、副 系主任、系主任等职。现任上海大学国际工商与管理学院副院长兼院党委副书记。 个人或合作出版专著、教科书、译著和工具书20余部；个人或合作完成国家、省部 课题项目，政府、企业委托课题项目20余项；个人在各种公开刊物、报纸发表论文、 文章200余篇；科研成果、专著和教科书曾获省部级二等奖3次、三等奖2次、 个人 曾获宝钢优秀教师奖、上海市育才奖和王宽诚优秀教师奖。
陈湛匀：男，43岁，经济学博士。1986年研究生毕业于上海财经大学，后曾于 加拿大曼尼托巴大学进行博士后研究工作；1986-1991 期间在上海财经大学任教； 1991-1993期间在华东理工大学任教；1993年至今在上海大学任教； 系金融学研究 生学术带头人。现任上海大学国际工商与管理学院副院长、上海亚太财经研究中心 主任、上海市决策咨询顾问专家、上海体改会常务理事、上海粮食经济学会副会长、 第九届太平洋盆地国际金融协会基金分会主席；1995、1997年获上海市优秀青年教 师称号。个人已发表国内外学术论文73篇，已出版学术专著12本（独立撰写、海内 外发表、有外文、精装版本），已主持完成国际合作项目、国家自然科学基金、省 市级重点项目共17项，已获取省市级以上奖项共8项。
