本公司临时股东大会于一九九八年六月十四日在上海逸夫舞台举行,代表 132 ,249,822股份的626名股东出席会议。公司董事、监事及其他 高级管理人员出席会 议。会议由金晓林董事长主持。会议听取了王力群总经理作的《关于公司吸收合并 的工作报告》。会议审议关于公司吸收合并、调整股本结构的实施方案:

    调整本公司股本结构,通过吸收合并方式,定向增加公司法人股, 本次新增股份 为非流通股份,在国家有关政策出台之前,暂不上市交易;

    将上海公交控股有限公司所属上海一汽公交公司、上海一电公交公司与营运有 关的资产(车辆、设备),经评估计资产净值2.25亿元折成本公司股份;

    本次吸收合并、定向扩股折股价为每股4.50元,两公司2.25 亿元资产净值折本 公司股份5000万股,这部分股份由上海公交控股有限公司持有,该公司持有的本公司 股份比例将由目前的21.47％增加到34.58％。本公司股份总数将达29,960万股;

    授权董事会办理与本次吸收合并有关的所有事项。

    由于该方案系重大关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》,关联方上 海公交控股有限公司回避表决。大会以有表决权股份总数78,649,822股的99.983％ 同意(78,636,622股)、0股弃权、0.017％反对(13,200股)通过了特别决议, 同意实 施该吸收合并方案。

    该方案将报请上海证券期货监督管理办公室出具意见、中国证券监督管理委员 会批准后实施。