上海巴士实业股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月15 日在浦东东昌电 影院举行，代表了公司8214.53万股公司股份的630名股东出席会议，占公司股本总 数的52.66％。公司董事会、监事会成员、公司其他高级管理人员出席大会， 公司 聘请的常年法律顾问等列席大会。大会审议并以投票表决方式通过了如下决议：

    一、普通决议

    1、以82143800股同意，1500股反对，0股弃权表决通过了《1997年董事会工作 报告》，报告对董事会1997年的工作，执行股东大会决议情况作了总结；

    2、以82143800股同意，1500股反对，0股弃权表决通过了《1997年度监事会工 作报告》；

    3、以82143800股同意，1500股反对，0股弃权表决通过了《1997年度总经理业 务报告》

    1997年公司通过资产重组企业迅速壮大，公司工作全面推进，经济效益明显提 高。全年实现主营业务收入46541万元，比上年增长90.5％，税后利润4805.56万元， 比上年增长50.79％，每股税后利润0.46元。截至1997年底，公司拥有营运线路300 余条，营运车辆4300余辆，全年行驶里程17793.04万公里，载客45323.58万人次， 牢固确立了公司在上海客运市场的地位。公司基本形成了客运为主，广告、房产、 物贸、旅游等相关产业齐头并进的格局。

    4、以82143800股同意，1500股反对，0股弃权表决通过1998年投资计划。1998 年公司将进一步加快企业发展步伐，壮大主营业务，计划投资1.2-1.5 亿元参与本 市国有公交企业的重组2-3家，其中与上海一汽公交公司、 上海一电公交公司的合 作已于日前启动；在资产重组过程中探索尝试采用各种形式如发起设立股份制公司； 计划开辟新线路，延伸现有线路，新增和更新车辆200余辆(含空调车)， 预计须投 入资金9450万元。

    5、以82143800股同意，1500股反对，0股弃权表决通过了《1997年度财务决算 和1998年度财务预算报告》，根据财务预算，1998年公司计划主营业务收入70000 万元，税后利润7500万元(特别说明：本财务预算未经审计，不是公司盈利预测)；

    6、以82139950股同意，5350股反对，0股弃权表决同意增补王福生先生为公司 董事；以82143800股同意，1500股反对，0 股弃权表决同意增补屠志伟先生为公司 董事；

    7、以82143800股同意，1500股反对，0股弃权表决同意公司编制的1997年度报 告。

    二、特别决议

    1、以82126300股同意，19000股反对，0 股弃权表决通过了公司 1996 年度、 1997年度利润分配预案；

    根据上海会计师事务所审计，1997年公司实现净利润48055586.70元，提取法 定公积金8226873.15元(含子公司)，提取法定公益金8226873.15元(含子公司)， 加 上期初未分配利润23542708.48元，本年度可供股东分配利润55144548.88元。

    按公司本次配股后总股本15600万股为基数，向全体股东每10股派送红股2股， 每10股派发现金发红利1.50元(含税)，未分配利润544548.88元留存下一年度分配。

    2、以82143800股同意，1500股反对，0股弃权表决通过了1998年度资本公积金 转增股本预案；

    公司本次配股后资本公积金余额257042274.73元，以现有总股本15600万股为 基础，向全体股东每10股转增4股，转增后资本公积金余额194642274.73元。

    3、以82143800股同意，1500股反对，0股弃权表决通过了《公司章程》修改案 (本次章程修改严格按中国证监会颁布的《上市公司章程指引》进行)。

    备查文件：

    1、本次修改通过的《公司章程》；

    2、本公司年报正本。