上海巴士实业股份有限公司一九九七年度第一次临时股东大会于一九九七年十 月十六日上海浦东新区杨高南路378号浦东巴士公共交通有 限公司举行。出席会议 的股东有238名，代表公司股份总额的52.18％。经全体与会股东认真审议，会议通 过如下决议：

    1、通过了王力群总经理作的《总经理业务工作报告》，同意王力 群总经理对 上半年工作的总结及下半年工作的展望，对公司取得的成绩表示满意，对公司下一 步工作充满信心。

    2、通过了97年度增资配股方案

    （1）按1996年12月31日公司总股本10400万股按10:5比例向全体股 东配售、配 售股本总计5200万股；

    （2）配售价拟为每股4.50－5.50元。

    （3）配股募集资金主要用于：

    (1)出资1275万元与上海公交控股有限公司共同组建上海公交长途客 运有限公 司。公司注册资金2500万元，本公司占51％的股份。该公司有大中型客车共200 余 辆，线路98条；

    (2)出资5100万元与上海四汽公交公司共同组建上海巴士四汽公共交通有限公司 ，注册资金1亿元，本公司占51％的股份。该公司拥有大中型客车880辆，线路38条， 出租车70辆；

    (3)出资4080万元与浦东公交投资发展有限公司共同组建上海浦东巴士公共交通 有限公司，注册资金8000万元，本公司占51％的股份。该公司拥有大中型客车672 辆，线路48条，出租车82辆；

    (4)出资850万元与上海三电公交公司共同组建上海巴士三电公交客运有限公司 注册资金1700万元，本公司占50％的股份。该公司拥有大中型车辆218辆，线路6条；

    (5)为开拓外地公交客运市场，投资900万元与湖南株洲市有关部门共同组建巴 士股份株洲公交有限公司，注册资金2000万元，本公司占45％的股份；

    (6)投资1500万元与湖南省长沙公交总公司共同组建巴士股份长沙公交有限公司 ；

    (7)出资503万元受让原上海公交总公司持有的沪台合资上海长城汽车有限公司 25％的股份；出资300万元受让原上海公交总公司持有的沪 港合资上海浦东冠忠公 交有限公司4.5％的股份；

    (8)受让浦东南路土地30亩，受让及建设费用2800万元，用于建设停车场及车辆 保养车间：

    (9)为优化线网布局，提高车辆档次，计划购入200辆空调车，共需投入9800万 元。

    （4）授权本公司董事会办理本次配股有关其它事项。

    （5）本次配股决议有效期为股东大会通过后六个月。

    本配股方案须经上海市证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员 会审核。

    3、会议通过公司董事会公告中列示的以下投资方案，这些投资方案所需资金 将由公司自筹解决。

    （1）计划投资福建兴业银行500万股折1100万元，以寻求产业资本与金融资本 结合的新途径：

    （2）出资125万美元受让ATP网球巡回赛举办权，以带动公司广告、旅游等支柱 产业的发展，提高企业的知名度；

    （3）出资180万元与杭州市旅游局共同组建杭州西湖旅游巴士有限公司，参与 杭州及周边县市的旅游资源开发；

    （4）出资120万元组建上海巴士文化艺术品有限公司，以配合公司旅游产业的 发展；

    （5）计划出资1－1.5亿元与公交企业进行新一轮的资产重组，继续收购兼并同 类客运企业，以进一步拓展自身主营业务。

    4、会议同意张百祺董事因退休辞去董事职务的请求，补选徐明德先生继任本 公司董事。

    上海第二律师事务所、上海浦东律师事务所指派律师对本次股东大会全过程进 行了法律监督。

    

上海巴士实业股份有限公司董事会

    一九九七年十月十六日

    附：徐明德先生简历

    徐明德先生，汉族，大专文化，曾任上海新客站市政指挥部副指挥、内环线建 设处（延安路高架指挥部）副指挥、城建集团副总经理，现任上海市公路房地产开 发经营公司董事长。