上海巴士实业(集团)股份有限公司于2007年7月12日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第五届董事会第十一次会议(临时会议)的通知,会议材料以特快专递方式发出,表决截止日为2007年7月19日。公司向全体董事发出会议表决票共11份,收到有效表决票11份。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事经审议、表决,对如下议案做出决议：

    1、以 11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《同意关于巴士集团和交运集团长途客运资产重组的议案》。

    2、本次董事会的议案经过独立董事事前同意。并认为本次重组使公司能更好的利用道路客运交通方面的经营管理优势、资源优势和资金优势,力争使巴士长运迅速做大、做强、做优,培育和创立上海道路客运交通第一品牌。有关意向书的签订遵循了一般商业原则,投资各方将聘请具有资质的会计师事务所和评估机构对各方拟进入的资产进行公允的审计和评估。意向书的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,董事会履行了诚信义务。也未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

    特此公告。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司

    二○○七年七月二十一日