上海巴士实业(集团)股份有限公司于2007年6月22日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第五届董事会第十次会议(临时会议)的通知,会议材料以特快专递方式发出,表决截止日为2007年6月29日。公司向全体董事发出会议表决票共11份,收到有效表决票11份。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事经审议、表决,对如下议案做出决议：

    1、以 11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《上海巴士实业(集团)股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》。

    2、以 11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《上海巴士实业(集团)股份有限公司上市公司信息披露事务管理制度》。(内容详见http://www.sse.com.cn)

    3、以 11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《上海巴士实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》,并将提交股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。(内容详见http://www.sse.com.cn)

    4、以 11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》。(内容详见http://www.sse.com.cn)

    5、以 11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《上海巴士实业(集团)股份有限公司募集资金管理制度》。(内容详见http://www.sse.com.cn)

    特此公告。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司

    二○○七年七月三日