上海巴士实业股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月17 日在浦东新区高 桥石化宾馆举行。出席会议股东148名，代表股份54095800股，占公司总股本10400 万股的52％。本次股东大会审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《一九九六年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《一九九六年度监事会工作报告》；

    三、审议通过了《一九九六年度公司行政工作报告及一九九七年度投资计划》；

    四、审议通过了《一九九六年度公司财务决算及一九九七年度财务预算报告》；

    五、审议通过了《一九九六年度利润分配方案》；

    1996年度公司累计实现利润3771255.83元，税后利润31868304.98，提取13.06 ％法定公积金4162798.25元(含子公司)，提取13.06％公益金4162798.25元(含子公 司)，本年度实际可供股东分配利润23542708.48元。由于公司正步入调整发展阶段， 需大量资金投入，股东大会同意对1996年度利润暂缓分配。

    六、审议通过了关于修改公司章程部分条款的提案；

    特此公告

    

上海巴士实业股份有限公司董事会

    一九九七年四月十七日

    附：1997年投资计划

    1、计划购置空调车200辆，用以更新现有车辆；

    2、投资900万元组建巴士股份株洲公交有限公司(已实施)；

    3、投资850万元组建上海巴士三电客运有限公司(已实施)；

    4、计划出资1275万元受让上海公交长途客运部分资产， 与上海公交控股公司 共同组建新的有限责任公司，本公司占新注册资金51％；

    5、计划出资5000 余万元与上海四汽公交公司共同投资组建上海巴士四汽公交 有限公司，本公司新公司注册资金51％；

    6、计划投资4080 万元与浦东公交投资发展有限公司共同组建上海浦东巴士公 共交通有限公司，本公司占新公司注册资金51％；

    7、出资503万元受让原上海市公交总公司投资的沪台合资上海长城汽车服务有 限公司的23％的股权，出资300 余万元受让原上海市公交总公司投资的沪港合资上 海浦东冠忠公共交通有限公司4.5％的股权；

    8、受让上海公交配件厂，组建巴士印务公司；

    9、计划投资福建兴业银行500万股计人民币1100万元；

    10、拟投资1500余万元与湖南长沙市公交部门组建巴士股份长沙公交有限公司。

    根据以下投资计划，今年共投入资金约2亿元。

    上海巴士实业股份有限公司董事会关于组建上海公交长途客运有限公司、上海 浦东巴士公共交通有限公司、受让上海长城汽车服务有限公司股权的公告

    根据股东大会决议，上海巴士实业股份有限公司(下称本公司)董事会研究，为 进一步扩大市场份额，拓展盈利空间在上海市公用事业管理局、浦东新区城建局的 直接关心、指导下，以与上海公交控股有限公司(下称控股公司)上海浦东公交投资 发展公司(下称浦交公司)缜密磋商，决定分别组建上海公交客运有限公司、上海浦 东巴士交通有限公司；同时受让原公交总公司持有的上海长城汽车服务公司的部分 股权。现将在关事项公告如下：

    一、进行资产重组的目的

    为尽快培育新的经济增长点，充分发挥本公司的经营机制和资金优势。充分利 用原上海公交长途公司、浦交公司的市场资源优势，全方位，多形式地拓展本地客 运市场，大规模扩大公司主营业务，加速上海区、浦东新区及埠际交通事业发展，本公 司决定以公司及下属部分营运部与控股公司、浦东公司分别进行资产重组，组建新 的有限责任公司，以实现各方优势互补。

    二、各公司概况

    1、 上海公交长途客运有限公司前身是上海公交控股有限公司下属的上海公交 长途客运公司，成立于1985年，是上海经营埠际长途公交的骨干企业，拥有运营线 路98条，其中跨省市线路94条，营业车辆220辆，下属有沪太、虬江、北区、安亭、 罗店五个汽车站和一个修理厂。该公司1995年2月起交由本公司托管。 通过本公司的经 营管理，当年实现减亏、次年持平略有盈余，并使长途客运站相继被为命名为市、 部级“文明客运站”。实施资产重组以后新公司注册资金2500万元整。其中本1275 万元整，以货币资金受让控股公司的部分资产后投入，占注册资金的51％；公交控 股出资1225万元整，以原公交长途客运公司经评估后车辆、设备等投入。占注册资 金的49％。评估基准日为1996年10月31日。新公司的主要经营跨省市客运、市内公 共交通、出租汽车、汽车修理及配件供应等业务。

    2、 上海浦东巴士公共交通有限公司是以本公司下属营运干部与浦交公司进行 资产重组的基础上组建而成。 浦交公司是浦东新区最大的公共交通企业， 成立于 1995年是浦江城建局下属的国有独资企业，目前共有营业车辆498辆，客运线路 46 条。下属四个运营分公司、一个车辆修理公司，四个停车保养场，一九九六年营业总收 入为1.11亿元。经营新区范围内客运、出租汽车、汽车修理及配件供应等业务。新 公司注册资金8000万元整。其中，本公司出资4080万元整，以营运干部的车辆等 经评估后作价500万元，连同货币资金3580万元投入，占注册资金的51％；浦交 公司出资 3920万元整，以浦交公司评估后的车辆，设备等作价投入，占注册资本 的49％，资产基准日为1997年2月28日。新公司主要经营原浦交公司， 巴士十部的客运 及汽车修理及配件供应等业务，共有营运线路48条，营业车辆535辆，车辆修理车间1个。

    两家新成立以后，作为上海公共交通骨干，承担指定线路的经营企业，享受政 府对公交企业的各项优惠政策。同时，新公司将不断拓展业务，重点发展中高档轻 型客车和空调车，形成各种车型比例合理、多层次发展的车辆结构，使本公司主营 业务和盈利能力不断扩大。

    新公司将全面导入本的CI企业形象设计体系，推行严格的服务规范，通过转 换机制，加强管理，近期内使新公司的服务质量、车况车貌得到改善，经济效益得 到明显改善，以树立良好的企业形象。

    3、 沪台合资上海长城汽车服务有限公司是原上海市公交总与台湾广联交通业 有限公司于1991年7月在上海成立的公交客运企业，注册资金140万美元，主要经营 浦东新区及浦江两岸客运交通，兼营汽车修理和汽车配件经销业务，现有营业车辆 105辆，营运线路8条。1996年营业收入2300万元。经评估该目前净资产为2014万元。 (评估基准日为1996年6月30日)。现经协商，本公司决定以人民币503万元。受让原 上海公交总公司目前持有的上海长城汽车服务有限公司的25％的股权。

    三、其他重要事项

    1、聘请上海浦东华资产评估事务所对原上海公交长途客运公司进行资产评 估，并于1997年3月10日出具评估报告。

    2、 聘请上海浦东资产评估事务所上海浦东公交投资发展有限公司进行资产评 估，并于1997年4月10日出具评估报告。

    3、 聘请上海大通会计师事务所对上海长城汽车服务有限公司进行资产评估， 并于1997年3月7日得到上海市资产评审中心沪评审(1997)053号确认报告。

    4、本公司与上海公交控股有限公司于1997年4月3 日正式签署了合资组建上海 公交长途客运有限公司的协议。

    5、本公司与上海公司公交控股有限公司于1997年4月18日正式签署合资组建上 海浦东巴士公共交通有限公司的协议。

    6、上海公交长途客运有限公司已经在上海市工商管理局登记注册，将于19974 年18日开张营业。

    7、上海浦东巴士公共交通有限公司经上海市工商管理局登记注册后， 将于近 期开张营业。

    四、备查文件

    1、上海东华资产评估事务所《资产评估报告》沪东华所(97)评字第2号

    2、上海浦东资产评估事务所《资产评估报告》沪浦评发(97)评字第025号

    3、上海大通会计师事务所《资产评估报告》沪通资(96)评字第144号

    4、《合资经营上海公交长途客运有限公司协议书》

    5、《合资经营上海浦东巴士股份公共交通有限公司协议书》

    6、《上海公交长途客运有限公司章程》

    7、《上海浦东巴士公共交通有限公司章程》

    8、《产权转让合同》

    9、有关股东大会决议

    

上海巴士实业股份有限公司董事会

    一九九七年四月十七日