上海巴士实业(集团)股份有限公司于2006年12月5日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第五届董事会第四次会议(临时会议)的通知,会议材料以特快专递方式发出,表决截止日为2006年12月8日。公司向全体董事发出会议表决票共11份,回收11份。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据表决结果,形成如下决议：

    同意公司关于设立信息管理部的提案。

    信息管理部是公司为顺应管理现代化、信息化的要求,而进行的内部管理机构新设置,主要负责对公司的运营智能化、办公自动化等涉及计算机信息系统的规划、管理、协调、推进等工作。

    特此公告。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司

    2006年12月11日