【特别提示】

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月15日选举产生了公司第五届董事会组成人员。第五届董事会第一次会议于2006年5月15日下午在岳阳路1号教育会堂4楼会议室举行。本次会议应到董事11名,实到董事8名,王力群董事、张同恩董事委托王国军董事,陆锡明独立董事委托吴家平独立董事代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议讨论并通过如下决议：

    一、选举洪任初先生为公司董事长；

    二、聘任王力群先生为公司总经理；

    三、根据洪任初董事长提议,聘任邵慧明女士为董事会秘书；

    四、根据王力群总经理提议,聘任王国军先生、徐家强先生、邵慧明女士、杨宏先生、何敬忠先生、姜澜先生为公司副总经理,聘任张建安先生为总会计师。

    特此公告。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年五月十五日