【特别提示】

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司于2006年3月31日向全体监事书面发出召开公司第四届董事会第十四次会议的通知。会议于2006年4月10日下午1：30在淮海中路398号世纪巴士大厦27楼三号会议室举行。应参加会议的监事为8名,实到8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议就下述事项作出如下决议：

    1、通过了《2005年度监事会工作报告》；

    2、通过了《2005年度报告及年度报告摘要》；

    3、通过了《关于推选新一届监事会成员的议案》,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举,新一届监事会成员候选人员名单为(以姓氏笔画为序,候选人简历附后)：王俊华、吴守培、杨国平、金盛利；职工监事：由克豹(由公司职代会推荐产生)。

    4、经监事会检查,报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作,决策程序合法,没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    5、2005年度,上海上会会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

    特此公告。

    附：

    第四届监事会董事候选人简历(按姓氏笔画为序)：

    王俊华：男,1972年出生,大学学历,高级会计师、注册会计师、注册内审师。现任上海久事公司审计监察部主管；曾任上海铁路局审计处审计、上海久事公司财务管理部主管。

    吴守培：男,1950年出生,大学学历,高级经济师；现任上海市原水股份有限公司总经理、党委副书记；曾任上海杨树浦煤气厂车间主任、党委副书记、厂长、党委书记；上海浦东煤气厂党委书记；上海市原水股份有限公司副总经理、总经理、党委书记。

    杨国平：男,1956年出生,硕士研究生,高级经济师。现任大众交通(集团)股份有限公司总经理；上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事长；大众保险股份有限公司常务副董事长；上海交大昂立股份有限公司常务副董事长；上海交大MBA学生会会长；中国城市出租汽车协会副理事长；上海市股份制联合会会长；上海青年企业家协会会长；上海企业集团促进会副会长兼秘书长；上海青年联合会副会长；曾任上海煤气公司液化所团总支书记；上海煤气公司党委秘书科秘书、副科长；上海杨树浦煤气厂厂党委副书记、代书记；上海市公用事业管理局党办副主任；上海市出租汽车公司党委书记。

    金盛利：男,1950年出生,大专学历,高级会计师。现任上海煤气集团公司总会计师；曾任上海市煤气公司财务科科长、总会计师；上海煤气制气(集团)有限公司总会计师；上海市政资产经营发展有限公司副总经理。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司

    2006年4月10日