【特别提示】

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    l 流通股股东每持有10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.0股股份的对价。

    l 方案实施的股权登记日：2006年3月29日(星期三)。即该日日终在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股东可获得对价安排。

    l 复牌日：2006年3月31日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    l 自2006年3月31日公司股票复牌,公司股票简称改为"G沪巴士",股票代码"600741"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    上海巴士实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案已经2006年3月13日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、本次股权分置改革对价方案

    非流通股股东向流通股股东支付10080万股巴士股份的股票,流通股股东按其持有的流通股股数每10股获付3.0股。

    2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3股。

    3、对价安排执行情况表

    序号           执行对价安排的股东名称                执行对价安排前              本次执行数量         执行对价安排后
                                                持股数(股)   占总股本比例   本次执行对价安排股数    持股数(股)   占总股本比例
    1          上海交通投资(集团)有限公司      224,812,000         30.96%             59,173,254   165,638,746         22.81%
    2                上海强生集团有限公司       39,480,000          5.44%             10,201,038    29,278,962          4.03%
    3              上海市原水股份有限公司       33,264,000          4.58%              8,594,917    24,669,083          3.40%
    4          大众交通(集团)股份有限公司       31,248,000          4.30%              8,074,013    23,173,987          3.19%
    5        上海市政资产经营发展有限公司       20,832,000          2.87%              5,382,675    15,449,325          2.13%
    6            上海市上投房地产有限公司       13,888,000          1.91%              3,588,450    10,299,550          1.42%
    7      上海公路房地产联合开发经营公司        6,720,000          0.93%              1,736,347     4,983,653          0.69%
    8            中卫国脉通信股份有限公司        5,390,000          0.74%              1,392,695     3,997,305          0.55%
    9            上海公共交通广告有限公司        3,124,800          0.43%                807,401     2,317,399          0.32%
    10           上海交通建设管理有限公司        3,024,000          0.42%                781,356     2,242,644          0.31%
    11     上海市公共交通总公司综合服务部        2,044,000          0.28%                528,139     1,515,861          0.21%
    12       上海金汇丰行企业发展有限公司        1,047,200          0.14%                270,581       776,619          0.11%
    13               上海东方经营服务公司        1,041,600          0.14%                269,134       772,466          0.11%
    合计                                       385,915,600         53.15%            100,800,000   285,115,600         39.27%

    注：1、原股东上海交大南洋股份有限公司已将其原持有的9,240,000股社会法人股转让过户到上海强生集团有限公司,故后者执行对价前合计持有股份总数39,480,000股,其将履行该部分股份的对价义务。

    2、股东上海住宅科技投资股份有限公司对本次对价安排至今未明确表示同意,根据承诺,其应执行的对价安排计217,043股由上海交通投资(集团)有限公司代为垫付。

    3、股东上海交大企业管理中心对本次对价安排至今未明确表示同意,根据承诺,其应执行的对价安排计868,173股由上海交通投资(集团)有限公司代为垫付。

    4、上海交通投资(集团)有限公司根据股改方案应执行对价安排58,088,038股,根据承诺为上海交大企业管理中心和上海住宅科技投资股份有限公司垫付对价计1,085,216股,两项合计59,173,254股。

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006年3月29日。

    2、对价股份上市日：2006年3月31日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006年3月31日起,公司股票简称改为"G沪巴士",股票代码"600741"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    本次股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

    本次股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表(单位：股)

    股份类别                                               变动前         变动数        变动后
    非流通股                        1、国家持有股份   303,648,800   -303,648,800             0
                                2、社会法人持有股份    86,466,800    -86,466,800             0
                                       非流通股合计   390,115,600   -390,115,600             0
    有限售条件的流通股份            1、国家持有股份             0    224,105,304   224,105,304
                                2、社会法人持有股份             0     65,210,296    65,210,296
                             有限售条件的流通股合计             0    289,315,600   289,315,600
    无限售条件的流通股份                        A股   336,000,000    100,800,000   436,800,000
                           无限售条件的流通股份合计   336,000,000    100,800,000   436,800,000
    股份总额                                          726,115,600              0   726,115,600

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                         股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)    可上市流通时间
    1          上海交通投资(集团)有限公司                    165,638,746     2009年3月31日
    2                上海强生集团有限公司                     29,278,962     2007年3月31日
    3              上海市原水股份有限公司                     24,669,083     2007年3月31日
    4          大众交通(集团)股份有限公司                     23,173,987     2007年3月31日
    5        上海市政资产经营发展有限公司                     15,449,325     2007年3月31日
    6            上海市上投房地产有限公司                     10,299,550     2007年3月31日
    7      上海公路房地产联合开发经营公司                      4,983,653     2007年3月31日
    8            中卫国脉通信股份有限公司                      3,997,305     2007年3月31日
    9                上海交大企业管理中心                      3,360,000   2007年3月31日注
    10           上海公共交通广告有限公司                      2,317,399     2007年3月31日
    11           上海交通建设管理有限公司                      2,242,644     2007年3月31日
    12     上海市公共交通总公司综合服务部                      1,515,861     2007年3月31日
    13       上海金汇丰行企业发展有限公司                        776,619     2007年3月31日
    14               上海东方经营服务公司                        772,466     2007年3月31日
    15       上海住宅科技投资股份有限公司                        840,000   2007年3月31日注
    总计                                                     289,315,600

    注：由于上海交大企业管理中心和上海住宅科技投资股份有限公司未执行本次对价安排,而由上海交通投资(集团)有限公司(以下简称"交投集团")代为垫付。根据本次股权分置改革方案,有关股东在办理上述上海住宅科技投资股份有限公司和上海交大企业管理中心所持有的原非流通股股份(包括该部分股份所衍生派送的股份)上市流通时,应当事先向交投集团偿还代为垫付的款项或股份,征得交投集团的书面同意,并由巴士股份董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

    八、其他事项

    1、 咨询联系办法

    联系电话：021－63848484转证券部

    联系传真：021－63863118

    联系地址：上海市淮海中路398号世纪巴士大厦25楼

    邮编：200020

    联系人：邵慧明、周沧桑

    2、 财务指标变化

    实施股权分置改革方案后,公司总股本不变、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    九、备查文件目录

    上海巴士实业(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议文件及决议公告。

    特此公告

    

上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会

    2006 年3月27日