本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、 本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；

    2、本次会议没有新提案提交表决；

    3、公司将于近期尽快刊登《上海巴士实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,在此之前公司股票停牌；

    二、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2006年3月13日(星期一)上午9：30

    网络投票时间为：2006年3月9日至2006年3月13日交易日9:30-11:30、13:00-15:00；

    2、股权登记日：2006年3月3日(星期五)

    3、召开地点：上海市岳阳路1号上海教育会堂讲演厅

    4、召开方式：现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合

    5、召集人：上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会

    6、主持人：董事长洪任初先生

    7、本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》的规定。

    三、会议召开和出席情况

    上海巴士实业(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式召开。

    本次相关股东会议参加表决的股东及股东代表共3544人,代表股份463,819,620股,占公司总股本的63.88%；其中流通股股东及授权代表人数3529人,代表股份77,064,020股,占公司流通股股份总数的22.94％,占公司总股本的10.61％。

    1、非流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议的非流通股股东和股东授权代理人共15人,代表股份386,755,600股,占公司非流通股股份的99.14%,占公司总股本的53.26%。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表共3529人,代表有效表决权的股份数为77,064,020股,占公司流通股股份总数的22.94%,占公司股份总数的10.61%。其中：

    (1)参加现场出席股东会议的流通股东及股东代表658人,代表有效表决权的股份数为3,589,891股,占公司流通股股份总数的1.07%,占公司总股本的0.49%。

    (2)通过网络投票具有表决权的流通股东和股东代表共2871人,代表有效表决权的股份数为73,474,129股,占公司流通股股份总数的21.87％,占公司总股本的10.12%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构参加了本次会议。

    四、会议议案表决情况

    1、本次相关股东会议审议的议案为：《上海巴士实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

    2、公司股权分置改革方案的投票表决结果

                    代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       463,819,620   456,528,471   7,229,000     62,149    98.43％
    流通股股东      77,064,020    69,772,871   7,229,000     62,149    90.54％
    非流通股股东   386,755,600   386,755,600           0          0   100.00％

    表决结果：通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下：

    序号                                股东名称/姓名   所持股份数   投票方式   表决结果
    1                                裕阳证券投资基金    6,500,600   网络投票       同意
    2              中国银行－华夏大盘精选证券投资基金    6,193,735   网络投票       同意
    3                      中国银行－兴安证券投资基金    4,371,300   网络投票       同意
    4      中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金    3,000,000   网络投票       同意
    5                  中国工商银行－安信证券投资基金    2,700,000   网络投票       同意
    6      中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金    2,099,932   网络投票       同意
    7                        上海申能资产管理有限公司    1,788,800   网络投票       同意
    8                            上海市拥军优属基金会    1,500,080   网络投票       同意
    9                                泰和证券投资基金    1,374,693   网络投票       同意
    10                               万向租赁有限公司    1,100,996   网络投票       同意

    六、法律意见书的结论意见

    本次股东大会由上海市浦栋律师事务所唐勇强律师现场见证,并出具法律意见书,其结论意见如下：公司本次股权分置改革相关股东会的召集及召开程序、参加会议人员的股东及其委托代理人资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的, 符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

    七、备查文件

    1、上海巴士实业(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、上海市浦栋律师事务所关于上海巴士实业(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。

    特此公告。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司

    董事会

    2006年3月13日