上海巴士实业股份有限公司第二届第一次股东大会于1996年11月29日在上海浦 东新区高桥石化宾馆二楼多功能厅召开。出席会议的股东共156人,代表的股份数为 2712.7万股,占公司总股本的52%,大会由董事长黎干先生主持。 大会审议并通过了 如下决议:

    1、审议通过了黎干先生董事长作的《第一届董事会工作报告》。

    2、审议通过了金晓林监事长作的《第一届监事会工作报告》。

    3、审议通过了王力群总经理作的《公司股票公开发行及上市工作总结报告》。

    4、审议通过了公司章程修改草案。

    5、审议通过了1996年度用资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10 股的 议案。

    为适应公司发展需要,根据有关法规的规定和公司具体情况,决定将公司资本公 积金12898万元中的5200万元转增股本按现有股本总额向全体股东按10:10比例转增 股本,转增后股本总计为10400万股。

    同时,授权公司董事会实施资本公积金转增股本的方案,并根据方案的实施时间 适当修改公司章程的有关条款,变更工商登记;

    6、大会选举产生了公司第二届董事会成员(按姓氏笔划):王力群、王庆禾、王 国军、孙义直、吴守培、张同恩、张百祺、宋亦强、杨国平、金晓林、金盛利、洪 亚平、姜培顺、徐家强、章时耀。

    7、大会选举产生了公司第二届监事会成员(按姓氏笔划):由克豹、郑建令、瞿 德华。

    特此公告

    

上海巴士实业股份有限公司

    一九九六年十一月二十九日

    附董事、监事简介

    王力群先生,42岁,大学毕业,高级经济师,现任上海巴士实业股份有限公司总经 理。

    王庆禾先生,54岁,大学毕业,教授,现任上海南洋国际实业有限公司副总经理。

    王国军先生,39岁,大学毕业,经济师,现任上海巴士实业股份有限公司副总经理。

    孙义直先生,52岁,大专毕业,高级经济师。 现任上海市公用事业局综合计划处 副处长。

    吴守培先生,46岁,大学毕业,高级经济师。 现任上海市原水股份有限公司总经 理兼党委书记。

    张同恩先生,47岁,大专毕业,高级经济师。现任上海强生经济发展(集团) 公司 总经理、上海浦东强生出租汽车股份有限公司董事长。

    张百祺先生,59岁,大专毕业,高级经济师。现任上海市公路管理处处长。

    宋亦强先生,47岁,大专毕业,会计师。 现任上投房地产公司副总会计师兼财务 部经理。

    杨国平先生,41岁,工商管理硕士(MBA),高级经济师。现任上海大众出租股份有 限公司董事长兼总经理。

    金晓林先生,54岁,大专毕业,高级政工师。 现任上海巴士实业股份有限公司党 委书记。

    金盛利先生,47岁,大专毕业,高级会计师。现任上海市煤气公司总会计师。

    洪亚平女士,48岁,大专毕业,政工师。 现任上海巴士实业股份有限公司工会筹 建组负责人。

    姜培顺先生,54岁,大专毕业,高级经济师。现任上海公交控股有限公司董事长、 党委副书记。

    徐家强先生,49岁,大专毕业,经济师。 现任上海巴士实业股份有限公司副总经 理兼上海公交长途客运公司党委书记。

    章时耀先生,44岁,大学毕业,经济师。现任上海公交控股有限公司总经理。

    由克豹先生,47岁,高中毕业,助理会计师。 现任上海巴士实业股份有限公司财 务计划部会计。

    郑建令先生,44岁,大学毕业,高级政工师,现任上海公交控股有限公司党委书记 兼副董事长。

    瞿德华先生,50岁,大学毕业,经济师。 现任上海巴士实业股份有限公司人事部 经理。