山西焦化股份有限公司第十三次股东大会于2002年7月19日在本公司召开,出席会议的股东98人,代表股份118478544股,占公司股份总数的58.41%,符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有关规定。本次大会董事、独立董事选举采用累积投票方式,股东监事选举采用记名投票方式,职工监事由公司职工民主选举产生。山西恒一律师事务所原建民律师、孙水泉律师参加了会议,并出具了法律意见书。受薛佩珍董事长委托,本次大会由李学桂副董事长主持,会议经过充分讨论,审议通过了以下决议：

    一、《关于选举公司第三届董事会董事、独立董事的议案》,以下人员当选为公司第三届董事会董事、独立董事：

    薛佩珍:董事,累积权数118492254股,占出席会议股份总数的100.01%；

    李学桂:董事,累积权数118486542股,占出席会议股份总数的100.01%；

    卫正义:董事,累积权数118479927股,占出席会议股份总数的100.00%；

    潘得国:董事,累积权数118479351股,占出席会议股份总数的100.00%；

    张晋:董事,累积权数118459059股,占出席会议股份总数的99.98%；

    郭毅民:董事,累积权数118489548股,占出席会议股份总数的100.01%；

    马恩泽：董事,累积权数118458997股,占出席会议股份总数的99.98%；

    白玉祥：独立董事,累积权数118479234股,占出席会议股份总数的100.00%。

    马家骏：独立董事,累积权数118479234股,占出席会议股份总数的100.00%。

    二、《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》,以下人员当选为公司第三届监事会股东监事：

    刘安旺：监事,同意118476269股,占出席会议股份总数的99.998%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权305股,占出席会议股份总数的0.000257%；。

    席彭三：监事,同意118476269股,占出席会议股份总数的99.998%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权305股,占出席会议股份总数的0.000257%；。

    郭保林：监事,同意118476269股,占出席会议股份总数的99.998%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权305股,占出席会议股份总数的0.000257%；。

    山西焦化股份有限公司职工代表大会选举产生杨光林、宁春泉、董志康、王生有四名同志担任山西焦化股份有限公司第三届监事会职工监事。

    特此公告