山西焦化股份有限公司于2001年5月18日二届十三次董事会决议和2001年6月28 日第十一次股东大会决议，公司决定购买山西焦化集团有限公司的铁路运输站、汽 车运输公司(非独立法人)等部分国有资产。根据中国证监会“关于规范上市公司重 大购买或出售资产行为的通知”和上海证券交易所“股票上市规则”等有关规定， 现将公司购买资产实施完成情况公告如下：

    一、交易内容：山西焦化股份有限公司2001年5月18 日召开的二届十三次董事 会会议决定购买山西焦化集团有限公司的铁路运输站、汽车运输公司(非独立法人) 等部分国有资产，并经2001年6月28日第十一次股东大会审议通过。 山西焦化集团 有限公司2001年5月18日召开的一届十次董事会会议同意向本公司出售铁路运输站、 汽车运输公司(非独立法人)等部分国有资产。

    二、交易标的：公司购买的铁路运输站、汽车运输公司(非独立法人)等资产， 经山西中新资产评估有限公司晋资评报字[2001]第66号《资产评估报告书》和山西 省财政厅晋财企[2001]84号文件合规性审核，该项资产原值10592.08 万元， 净值 6404.74万元，评估值9023.86万元。由于该项资产评估基准日为2001年3月31 日， 从4月1日至6月28日股东大会召开日，山西焦化集团有限公司的铁路运输站、 汽车 运输公司(非独立法人)等单位发生了新增资产业务，新增资产价值为18.05 万元， 截止2001年6月28日，公司购买资产价值为9041.91万元。

    三、定价原则：经山西省财政厅晋财企[2001]92号文批复，同意山西焦化集团 有限公司按其经评估后的价格进行转让，由于上述单位发生了新增资产业务，故以 截止2001年6月28日的资产价值9041.91万元为准，作为本公司购买该部分资产的价 格。

    四、实施情况：截止2001年6月30日，公司已将购买资产的全部款项9041.91万 元全部支付给山西焦化集团有限公司，双方完成了相关的资产交割手续，铁路运输 站、汽车运输公司(非独立法人)等资产产权已归属本公司。至此，公司已圆满完成 了本次购买资产的相关工作。

    五、备查文件

    (1)山西焦化股份有限公司二届十三次董事会决议和第十一次股东大会决议；

    (2)山西中新资产评估有限公司晋资评报字[2001]第66号《资产评估报告书》；

    (3)山西省财政厅晋财企[2001]84 号“关于山西焦化集团有限公司转让所属部 分资产评估结果合规性审核的通知”；

    (4)山西省财政厅晋财企[2001]92 号“关于同意山西焦化集团有限公司转让铁 路运输站、汽车运输公司的批复”；

    (5)山西信鼎证券期货投资咨询有限公司为本次购买资产出具的信财报[ 2001 ]005号“独立财务顾问报告”。

    上述购买资产的有关公告详见2001年5月22日、2001年6月29日、2001年7月4日 的《中国证券报》和《上海证券报》。

    特此公告