山西焦化股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2001年5月18 日在本公司 召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效.会议经过充分讨论，作出如下决议：

    一、关于购买山西焦化集团有限公司铁路运输站、汽车运输公司（非独立法人） 等部分国有资产的议案

    公司90万吨/年焦炉易地改造项目已全面投产，公司运力大幅增加， 相关业务 也不断扩大，为了缓解公司运输矛盾，减少与控股股东的关联交易，实现公司在产、 运、销等环节上的配套经营，公司决定自筹资金（非募集资金）购买山西焦化集团 有限公司的铁路运输站、汽车运输公司等资产.其中，铁路运输站包括7个蒸汽机车、 134节自备列、14KM铁路专用线、7.2KM内部折返线及运输站台等资产；汽车运输公 司包括103辆卡车、5台装载机、相关的汽车维修设备及汽车修理厂房、车库等资产. 上述资产原值10592万元，净值6405万元， 公司购买价以该项资产经资产评估机构 评估后的评估值为准.由于该项资产属于国有资产， 须经山西焦化集团有限公司报 请上级主管部门批准后，方可办理有关资产过户手续.该议案须提交股东大会审议. 公司将在股东大会召开前10个工作日将相关的资产评估报告和独立财务顾问报告予 以公告.

    二、关于召开第十一次股东大会暨2000年度股东年会的议案

    会议决定，本公司于2001年6月28日召开第十一次股东大会暨2000 年度股东年 会.

    1、会议时间

    2001年6月28日（星期四）.

    2、会议地点

    山焦望虹宾馆南二楼会议厅.

    3、会议内容

    （1）《2000年度董事会工作报告》；

    （2）《2000年度监事会工作报告》；

    （3）《2000年度财务决算报告》；

    （4）《2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策预案》；

    （5）《关于购买山西焦化集团有限公司铁路运输站、 汽车运输公司（非独立 法人）等部分国有资产的议案》；

    （6）《公司为长治钢铁（集团）有限公司提供借款担保的议案》；

    （7）《关于用焦化二厂1＃焦炉及所属设备、构筑物形成的固定资产8150万元 资产作为中国工商银行洪洞县支行为我公司提供5700万元流动资金贷款的抵押担保 的议案》；

    （8）《公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案》；

    （9）《续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案》 .

    4、出席会议对象

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年6月21日（星期四）交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东.因故不能出席者可委托代理人出席.

    5、参加会议办法

    （1）凡2001年6月21日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东或其委托人均可参加；受托人参加会议须向董事会秘书处出示委托人出具 的授权委托书；

    （2）符合上述条件的股东于2001年6月27日持股东帐户卡及个人身份证或单位 介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可在6月28 日前用信函或传真方式登 记；

    （3）与会股东住宿及交通费自理.

    联系电话：0357-6625471、6626012

    传真：0357-6625045

    联系人：席国旺

    地址：山西·洪洞·广胜寺镇

    邮政编码：041606

    

山西焦化股份有限公司董事会

    2001年5月18日