山西焦化股份有限公司第二届董事会第九次会议于2000年9月15 日在本公司召 开，应参加董事9人，实际出席7人，因公出差2人，监事会主席、 高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经过充分讨论， 会议审议通过了公司与北台钢铁集团合资建设“北钢二焦化”的议案。当时由于资 料手续不全，故未做公告，现将有关内容公告如下：

    一、为了盘活本公司债权，促进企业间的合作，经北台钢铁（集团）有限责任 公司（甲方）、山西焦化股份有限公司（乙方）、本溪北龙钢铁（集团）有限公司 （丙方）三方共同协商，决定组建本溪北台第二焦化有限责任公司，其中本公司以 其在北台钢铁（集团）有限责任公司的债权5000万元作为股权进行出资，占注册资 本的33.33%。新组建的公司年产焦炭40万吨，焦炉煤气18120万立方米。

    二、根据甲、乙、丙三方签订的《协议书》，甲、乙双方经协商，达成以下补 充条款：

    1、双方同意转股时间为五年，从公司注册登记之日起计算。

    2、甲方保证乙方在转股后五年内的收益率不低于银行同期贷款利率； 若低于 银行同期贷款利率，按银行同期贷款利率计算。

    3、转股五年后，乙方如要求退股，甲方负责回购乙方的全部股权。

    4、 乙方股权的收益从公司正式注册运营之日起三年内（即建设期和达产期） 累积计算，从第四年起三年内付清五年的投资收益。

    特此公告