重要提示：本公司董事会全体成员确信本报告不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票实施细则的内容与格式准则》第 五号、《关于上市公司配股工作问题的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》 等文件要求, 现将本公司此次配股后的股份变动及配股可流通部分上市情况公告如 下：

    一、 本次股份变动的原因

    本公司2000年4月20日召开的1999年年度股东大会审议通过的2000 年增资配股 方案,已获中国证监会太原特派办太证监办函〖2000〗7号文初审同意, 并经中国证 券监督管理委员会证监公司字〖2000〗186号文核准后,公司于2000年11月30日在《 中国证券报》第21版、《上海证券报》第24版上刊登了《山西焦化股份有限公司配 股说明书》,并分别于2000年12月11日和12月25 日两次在《中国证券报》和《上海 证券报》上刊登了《配股提示性公告》。2000年12月13日和12月14日为本次配股的 股权登记日和除权基准日,2000年12月14日至12月27日为本次配股的缴款期,本次配 股缴款工作已于2000年12月27日结束。

    本次配股以公司1999年末总股本18160万股为基数向全体股东每10股配售 3股, 共可配售5448万股,其中国有法人股股东可配售3498万股,社会公众股股东可配1950 万股,本次配股的价格为每股人民币8.5元。国有法人股股东山西焦化集团有限公司 经国家财政部财管字〖2000〗119号文批复,以现金认购其应配股份的5%,即175万股, 其余3323万股作放弃配股权处理,社会公众股股东认购1950万股。 本次实际配售总 数为2125万股。

    本次配股募集资金共计人民币171825000元（已扣除发行费用）,已于2000年12 月28日全部到位,山西天元会计师事务所〖2000〗天元股验第02号《验资报告》。

    二、 本次股份变动情况

    填报日期：2000年12月29日     单位：万股      每股面值：人民币1元

       股份类别（万股）   本次变动前  比例（%）    本次变动后   比例（%）

    （一）未上市流通股份

    1、发起人股份       

    其中：

     国家持有股份

    境内法人持有股份     11660        64.21       11835      58.34

    境外法人持有股份

    其他

    （1）募集法人股份

    （2）内部职工股

    （3）优先股及其他

    其中：转配股

    未上市流通股份合计   11660        64.21        11835       58.34

    （二）已上市流通股份

    1、人民币普通股       6500         35.79         8450       41.66

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计    6500         35.79        8450       41.66

    （三）股份总数       18160           100       20285        100

    三、 本次股份变动后的前十名股东名单及其持有股份数量

                             截止日期：2000年12月29日

    序号      股东名称       持股数量（万股） 占总股本的比例（%）

    1   山西焦化集团有限公司    11835.00        58.3436

    2         保定惠源            107.51         0.5299

    3         汉兴基金           66.9341         0.3299

    4         普惠基金            50.00          0.2465

    5         金泰基金            41.9862        0.2069

    6         刘鹏                39.291         0.1937

    7         蔡得胜              34.197         0.1686

    8         成套设备            27.95          0.1378

    9         蒋玉文              27.60          0.1361

    10        灵根科技            23.90          0.1178

    四、 公司董事、监事及高级管理人员股份变动情况

    填报日期：2000年12月29日              单位：股

    姓名         职务          配股前      应配数      配股后

    薛佩珍   董事长             6977       2093         9070

    李学桂   副董事长           4777       1433         6210

    张天祯   副董事长           5140       1542         6682

    江新国   董事               3340       1002         4342

    赵双泉   董事               3340       1002         4342

    潘得国   董事               3340       1002         4342

    张   晋  董事               3340       1002         4342

    杨天顺   董事               3340       1002         4342

    马恩泽   董事                130         39         1369

    刘安旺   监事会主席         3340       1002         4342

    席彭三   监事               3254        976         4230

    郭保林   监事                 34         10           44

    董志康   监事                100         30          130

    王生有   监事                 34         10           44

    王登科   监事                 34         10           44

    贺兰根   监事                300         90          390

    郭毅民   总经理              900        270          1170

    岳国庆   副总经理           3300        990         4290

    苗  岗   财务总监              0          0            0

    席国旺   董事会秘书            0          0            0

    五、经本公司申请,并经上海证券交易所安排,本次配股新增可流通股份1950万 股社会公众股,将于2001年1月4日上市流通。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；

    2、公司第九次股东大会暨1999年年度股东大会决议；

    3、中国证监会太原特派办太证监办函〖2000〗7号文；

    4、中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗186号文；

    5、国家财政部财管字〖2000〗119号文；

    6、本次配股的《配股说明书》、配股相关公告；

    7、山西天元会计师事务所〖2000〗天元股验字第02号《验资报告》；

    8、公司章程。