本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西焦化股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年11月10日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席8人，马恩泽董事因事未能出席本次会议，授权委托张晋董事代为行使表决权。会议由潘得国董事长主持，本次会议邀请了公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、关于苗岗同志辞去公司财务总监的议案

    会议同意苗岗同志辞去公司财务总监。

    二、关于聘任郑兴国同志为公司财务总监的议案

    会议同意聘任郑兴国同志为公司财务总监，聘期自2006年11月10日至2008年7月15日。（简历附后）

    特此公告

    郑兴国同志个人简历：郑兴国，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，高级会计师，1982年1月毕业于山西财经学院，大学本科，1982年1月参加工作，现任公司财务总监、财务部部长。

    山西焦化股份有限公司董事会

    二OO六年十一月十日