本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年9月23日,公司30万吨/年煤焦油加工改造项目一期工程顺利通过山西省经济委员会组织的竣工验收,具体情况如下：

    一、工程名称：山西焦化股份有限公司30万吨/年煤焦油加工改造项目。

    二、建设规模：年加工无水煤焦油30万吨,概算总投资89558万元,项目一次性设计,分期分步实施。一期工程概算总投资55791万元,建设煤焦油预处理、煤焦油蒸馏、脱酚及工业萘等7套生产装置,生产轻油、苯酚、改质沥青等17种产品。

    三、投资完成情况：一期工程概算总投资55791万元,经山西省审计厅审计,实际完成投资55079.88万元,较概算投资节省711万元。

    四、专项验收情况：2006年1月19日,项目通过了山西省公安厅的建筑工程消防验收,同意投入使用。

    2006年2月17日,项目通过了山西省卫生厅的职业病危害防护设施竣工验收,同意投入使用。

    2006年1月24日,项目通过了山西省安全生产监督管理局的安全设施检测验收,同意投入使用。

    2006年8月24日,项目通过了山西省环境保护局的环保设施验收监测和检查,同意投入使用。

    五、竣工验收鉴定意见：本次验收由山西省经济委员会组织,成立竣工验收委员会。验收委员会一致认为,该项目的7套生产装置、公用辅助设施运行正常,系统生产能力、物料消耗、产品产量与质量都达到了设计要求。整体工艺技术及装备达到国内领先、国际先进水平。项目竣工验收委员会同意验收,正式交付生产使用。

    特此公告。

    `山西焦化股份有限公司董事会

    二OO六年十月十六日