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    辽宁成大股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年8月23日在公司26楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议并通过了如下决议:
    一、公司2005年半年度报告及摘要;
    同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
    二、关于向辽宁成大生物技术有限公司增资的议案;
    辽宁成大股份有限公司在原出资额800万元人民币的基础上,再增资1600万元人民币,资金来源为公司自有资金。增资后辽宁成大股份有限公司对成大生物的实际出资额为2400万元人民币,出资比例仍为80%。
    同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
    三、关于修订《投资者关系工作制度》的议案。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
    同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
    
辽宁成大股份有限公司董事会    2005年8月23日