辽宁成大股份有限公司第六次股东大会(1997年度股东大会)于1998年4月15 日 在大连万富大厦召开，大会实到股东44名，代表股份总数54532550股，占总股本的67. 66％，符合《公司法》和公司章程的规定，经认真审议和举手逐项表决，大会通过 了如下决议：

    一、总经理业务报告；

    二、董事会工作报告；

    三、监事会工作报告；

    四、1997年度财务决算方案；

    五、1997年度利润分配方案：公司1997年度实现净利润为73312655.73元， 经 到会股东充分讨论通过，按10％比例提取法定公积金7331265.57元，按10％比例提 取法定公益金7331265.57元，余额58650124.59元，加上上年未分配利润31614211 .32元，可供股东分配利润90264335.91元。按净利润30％提取任意盈余公积金219 93796.71元，向全体股东每10股送6股，分红总额48360000.00元，余额 19910539 .20元，结转1998年度分配。

    六、1998年度配股方案

    1、配股比例和本次配售股份总额：

    本次配股以1997年末总股本8060万股为基数，每10股配售3股，共计配售858万 股。

    2、配股价格为每股7-8元。

    3、本次募集资金用途：

    (1)用于收购羊绒衫、雪兰毛、麻棉衫等毛针织品货源，扩大该类产品在美加、 欧盟及日本地区的出口。

    (2)用于收购T恤衫、网眼衫、文化衫等各类针织品货源，扩大出口规模。

    4、本次配股决议的有效期限：自股东大会通过之日起一年内有效。

    5、授权董事会输与本次配股有关事宜。

    以上配股决议尚需报证券管理部门批准后实施。

    七、授权公司董事会行使4000万元人民币投资审批权的议案；

    八、修改公司章程议案。