特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发现金0.10元(含税),转增0.8股；每10股派发现金1元(含税),转增8股。

    ●扣税前每股现金红利0.10元,扣税后每股现金红利0.08元。

    ●股权登记日：2004年7月12日

    ●除权、除息日：2004年7月13日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年7月14日

    ●现金红利发放日：2004年7月16日

    一、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案,已经2004年5月20日召开的2003年度股东大会审议通过。

    二、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    本公司2003年度实现净利润35,044,249.19元,按10%比例提取法定公积金3,504,424.92元,按10%比例提取法定公益金3,504,424.92元,根据国家房改政策有关规定,对发放给1998年12月31日前参加工作的职工住房补贴6,147,625.00元作调整2001年年初未分配利润处理。当年实现可供股东分配利润28,035,399.35元,加上年初未分配利润63,201,355.27元,本年末实际可供股东分配利润91,236,752.62元。

    以2003年末总股本27,691.56万股为基数,向全体股东每股派发现金0.10元(含税),以资本公积金每股转增0.8股；每10股派发现金1元(含税),以资本公积金每10股转增8股,共计派发现金27,691,560.00元。尚余未分配利润63,545,192.62元,结转下年度分配。

    三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2004年7月12日

    2、除权、除息日：2004年7月13日

    3、新增可流通股份上市日：2004年7月14日

    4、现金红利发放日：2004年7月16日

    四、本次利润分配及转增股本的对象

    本次利润分配及转增股本的对象为截止2004年7月12日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    五、利润分配及转增股本的办法

    1、现金红利派发办法：

    ①流通股股东,本公司将按20%的税率代缴个人所得税,扣税前每股红利0.10元,扣税后每股实际发放现金红利0.08元。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统进行发放。

    ②国有股、社会法人股的股东请直接与公司联系,由公司直接将现金红利划入其指定账户。

    2、资本公积金转增股本办法：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按每股转增股本0.8股的比例自动计入其账户。转增股本过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际转增股份总数与本次送股和转增股份总数一致。

    六、股本变动结构表(单位：股)

    -                   变动前   占比例%        变动数        变动后 占比例%
    国家股          51,376,320     18.55    41,101,056    92,477,376   18.55
    法人股          98,383,680     35.53    78,706,944   177,090,624   35.53
    非流通股份小计 149,760,000     54.08   119,808,000   269,568,000   54.08
    普通股(A股)    127,155,600     45.92   101,724,480   228,880,080   45.92
    流通股份小计   127,155,600     45.92   101,724,480   228,880,080   45.92
    股份合计       276,915,600      100    221,532,480   498,448,080   100

    七、本次实施利润分配和资本公积金转增股本后,按新股本498,448,080股摊薄计算2003年度每股收益0.07元。

    八、咨询办法

    咨询机构：公司董事会办公室

    地址：大连市人民路71号成大大厦28层

    邮编：116001

    联系人：于占洋、王红云

    咨询电话：0411-825123480411-82512310

    传真：0411-82656051

    九、备查文件

    辽宁成大股份有限公司2003年度股东大会决议及公告

    特此公告

    

辽宁成大股份有限公司董事会

    2004年7月7日