辽宁成大股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月20日在大连成大大厦26楼会议室召开。出席会议股东及股东委托代理人13人,代表股份总数135,092,920股,占公司总股本48.78%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长尚书志先生主持。会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过董事会工作报告。

    参加表决的股份为135,092,920股,同意135,092,920股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过监事会工作报告。

    参加表决的股份为135,092,920股,同意135,092,920股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过公司2003年财务决算方案。

    参加表决的股份为135,092,920股,同意135,092,920股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过公司2003年度利润分配方案。

    经辽宁天健会计师事务所有限公司审计确认,本公司2003年度实现净利润35,044,249.19元,按10%比例提取法定公积金3,504,424.92元,按10%比例提取法定公益金3,504,424.92元,根据财政部财会[2001]5号文等国家房改政策有关规定,对发放给1998年12月31日前参加工作的职工住房补贴6,147,625.00元作调整2001年年初未分配利润处理。当年实现可供股东分配利润28,035,399.35元,加上年初未分配利润63,201,353.27元,本年末实际可供股东分配利润91,236,752.62元。

    以2003年末总股本27,691.56万股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计派发现金27,691,560.00元,尚余未分配利润63,545,192.62元,结转以后年度分配。

    参加表决的股份为135,092,920股,同意135,092,920股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过公司2003年度公积金转增股本方案。

    以2003年末总股本27,691.56万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

    参加表决的股份为135,092,920股,同意135,092,920股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过关于修改公司章程的议案。

    参加表决的股份为135,092,920股,同意135,092,920股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过关于调整监事会成员的议案。

    选举罗启库为公司第四届监事会监事,任期至2006年4月。

    参加表决的股份为135,092,920股,同意135,092,920股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过关于为子公司提供融资额度的议案。

    鉴于子公司发展的需要及其所经营产品的市场前景,公司为辽宁成大实业有限公司(简称“实业公司”)、辽宁成大丝绸进出口有限公司(简称“丝绸公司”)、辽宁成大广润进出口有限公司(简称“广润公司”)和辽宁成大嘉润进出口有限公司(简称“嘉润公司”)等子公司提供融资额度(见下表)。此融资额度主要用于子公司的进口开证、押汇及少量的流动资金贷款。

    公司名称融资额度(万元)

    实业公司美元4,000

    丝绸公司人民币7,600广润公司美元1,000嘉润公司美元500

    合计人民币7,600美元5,500

    参加表决的股份为135,092,920股,同意135,092,920股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    九、审议通过关于聘请会计师事务所的议案。

    聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。

    参加表决的股份为135,092,920股,同意135,092,920股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会已经辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁成大股份有限公司二○○三年度股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”

    此公告。

    

辽宁成大股份有限公司

    2004年5月20日