辽宁成大股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年4月14日在公司26楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席程本恒先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了监事会工作报告。

    二、审议通过了关于调整监事会成员的议案。

    因工作变动,程本恒先生辞去监事会主席及监事职务。监事会推荐罗启库先生为股东代表出任的公司第四届监事会监事候选人,任期至2006年4月。

    提请公司2003年度股东大会审议。

    罗启库先生简历见附件。

    三、审查并同意公司2003年年度报告及摘要。

    公司监事会认为：

    (一)公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

    (二)辽宁天健会计师事务所有限公司出具的公司2003年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三)公司2003年配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,没有变化。

    此公告。

    附件：

    罗启库先生简历

    罗启库先生,1953年1月出生,大学文化。曾任部队团参谋长,辽宁省针棉毛织品进出口公司副科长、办公室副主任,本公司东欧贸易部副经理、董事会秘书。