辽宁成大股份有限公司2003年临时股东大会于2003年7月30日在大连成大大厦26楼会议室召开。参加表决的股东及股东委托代理人12人,代表股份总数135299600股,占公司总股本54.65%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长尚书志先生主持,会议采取通讯表决方式通过如下决议：

    审议通过了关于调整配股浮动价格的议案。

    配股浮动价格由10—12元/股调整为8—12元/股。

    参加表决的股份为135299600股,同意135299600股,占与会有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    本次股东大会已经辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁成大股份有限公司二OO三年临时股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。”

    特此公告