辽宁成大股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年4月8日在公司26楼会议室召开。应到董事9人,实到董事6人,董事董正青、佟志广、李延喜因故未出席会议。董正青、佟志广委托董事尚书志,李延喜委托董事李宁代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议,通过了如下决议：

    一、会议选举尚书志先生为第四届董事会董事长,选举张德仲、董正青先生为第四届董事会副董事长。董事长、副董事长任期三年。

    二、由董事长尚书志先生提名,董事会聘任葛郁先生为公司总裁,罗启库先生为公司董事会秘书；由总裁葛郁先生提名,董事会聘任白秋林女士、王玉辉先生、赵长明先生为公司副总裁,李宁先生为财务总监。以上高级管理人员任职期限三年。(高级管理人员简历见附件)

    三、关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案。

    特此公告

    附件：

    高级管理人员简历

    白秋林女士,本公司副总裁,1955年9月出生,大学本科,高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、副科长,辽宁省针棉毛织品进出口公司副科长、科长,本公司副总经理、副总裁。

    王玉辉先生,本公司副总裁,1956年9月出生,大学专科,高级国际商务师。曾任辽宁省外经贸厅财会处主任科员、副处长,辽宁成大集团有限公司副总裁、本公司副总裁。

    赵长明先生,本公司副总裁,1948年5月出生,大学本科,高级国际商务师。曾任大连市教育局农村教育处副处长,辽宁省针棉毛织品进出口公司党办副主任、党委工作部部长,本公司监事会主席、副总经理、副总裁。

    罗启库先生,本公司董事会秘书,1953年1月出生,大学专科,高级国际商务师。曾任部队团参谋长,辽宁省针棉毛织品进出口公司副科长、办公室副主任,本公司东欧贸易部副经理、董事会秘书。