辽宁成大股份有限公司第三届监事会第九次会议于2003年2月24日在公司26楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席程本恒先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了监事会工作报告。

    二、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

    本届监事会推荐程本恒、何宇霆先生为股东代表出任的公司第四届监事会监事候选人，提请公司2002年度股东大会审议。

    监事任期三年。

    监事候选人简历见公告附件。

    三、审查并同意公司2002年年度报告及摘要。

    公司监事会认为：

    （一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

    （二）辽宁天健会计师事务所有限公司出具的公司2002年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）公司收购资产的交易价格合理，没有发现内幕交易和损害公司利益和股东权益的情况。

    此公告。

    附件：

    监事候选人简历

    程本恒先生男，1949年5月生，大学文化，高级国际商务师。曾任辽河油田组织部干事，盘锦市兴隆台区组织部长，辽宁省针棉毛织品进出口公司党委副书记，本公司董事、党委副书记兼纪委书记。现任辽宁成大集团有限公司党委副书记，本公司监事会主席。

    何宇霆先生男，1971年1月生，大学文化，中级会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员，本公司财务科科员、计财部会计部副部长。现任本公司计财部会计部部长、监事。