辽宁成大股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2002年10月25日在大连成大大厦26楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人。董事董正青、佟志广未参加董事会,均委托董事尚书志代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。符合《公司》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长尚书志先生主持。会议审议并以全票通过了如下决议:
    一、辽宁成大股份有限公司2002年第三度报告。
    二、辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会实施细则、提名委员会实施细则、薪酬考核委员会实施细则、审计委员会实施细则。
    三、辽宁成大股份有限公司募集资金管理办法。
    各委员会实施细则和募集资金管理办法刊登于上海证券交易所网站,网址:http://www.sse.com.cn。
    此公告
    
辽宁成大股份有限公司董事会    2002年10月25日