辽宁成大股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年4月25 日在大连成 大大厦26楼会议室召开。 出席会议股东及股东委托代理人 17 人 , 代表股份总数 143678381 股,占公司总股本58. 03%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 会议由董事长尚书志先生主持。会议审议并采取逐项投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过关于公司2002年配股符合有关法律、法规规定条件的议案；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过2002年配股方案；

    （一）配股基数、配股比例及配售股份总额

    按2001年末公司股本总额247572000股为基数,每10股配售3股 , 总计配售股份 74271600股,其中国家股应配15412896股,法人股应配29515104股, 社会公众股应配 29343600股。国家股东承诺放弃本次应配售的15412896股的配股权。经公司征询各 法人股股东意见,各法人股股东均书面承诺放弃本次应配售的共计29515104 股的配 股权。本次实际配售29343600股。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    （二）配股价格及定价依据

    1、配股浮动价格为10-12元/股

    2、配股价格的定价依据

    （1）参考股票市场价格及市盈率状况；

    （2）募资资金投资项目的资金需求量；

    （3）配股价格不低于2001年度每股净资产；

    （4）根据同承销商达成的协议。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    （三）配股募集资金的用途

    本次配股募集资金拟用于以下5个项目。 本次配股募集资金若有剩余部分用于 补充公司运营资金,如募集资金与配股投资项目有缺口,不足部分由公司自筹解决。

    1、利用配股募集资金10255万元收购家乐福中国控股有限公司在辽宁省投资的 商业企业35%的权益；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    2、利用配股募集资金7262.5万元与英国B＆Q （百安居）公司合作组建大连百 安居建材超市项目；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    3、利用配股募集资金8263万元人民币,对辽宁成大医药连锁有限公司追加投资, 用于医药连锁店及配送中心建设项目；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    4、利用配股募集资金2700万元人民币,对辽宁成大医药连锁有限公司追加投资, 用于医药管理信息系统及电子商务工程建设项目；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    5、利用配股募集资金4710万元人民币,对辽宁成大医药连锁有限公司追加投资, 用于医药批发系统改造项目。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    （四）配股方案有效期限

    本次配股方案经股东大会审议通过之日起一年内有效。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    （五）授权事宜

    1、授权公司董事会根据市场发行情况,在股东大会审议通过的配股方案范围内 决定发行价格、发行时机等有关事项；

    2、 授权董事会签署本次配股（包括聘请中介机构）和募集资金投资项目实施 过程中的重大合同；

    3、 授权董事会在本次配股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理工 商变更登记；

    4、 授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施或者虽然 可实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定本次配股计划延期实施；

    5、授权董事会办理本次配售的股份申请在上海证券交易所挂牌上市等事宜；

    6、授权董事会办理与本次配股相关的其他事宜；

    7、本次授权的有效期为自本方案经股东大会批准之日起一年。

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过关于2002年配股募集资金投资项目的可行性报告；

    参加表决的股份为143678381 股,同意143678381 股 , 占与会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明；

    本次股东大会已经大连文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁 成大股份有限公司2002年第一次临时股东大会的法律意见书》, 认为“公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效”。

    特此公告

    

辽宁成大股份有限公司

    2002年4月25日